广州傲胜人造草股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017-009 证券代码：837878 证券简称：傲胜股份 主办券商：安信证券 广州傲胜人造草股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 广州傲胜人造草股份有限公司 （以下简称“公司”）于2017 年5 月27 日上午在公司会议室召开了第一届董事会第七次会议。会议通 知于2017 年5 月15 日以邮件和电话形式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事5 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会 议由董事长朱江峰先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于收购肇庆傲胜体育设施制造有限公司的议案》 1、议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定，根据法律、法规和公司章程 的规定，将公司拟收购肇庆傲胜体育设施制造有限公司的议案进行了 审议。 2、议案表决结果 无关联关系董事人数不足三人，本项议案直接提交公司2017 年 第一次临时股东大会审议。 1 / 3 公告编号：2017-009 3、回避表决情况 公司董事朱江峰与宋若芳实际控制肇庆傲胜体育设施制造有限 公司，朱江峰与宋若芳为夫妻关系，朱绍友与朱江峰为父子关系，故 关联董事朱江峰、宋若芳及朱绍友回避表决。 4、提交股东大会表决情况 本议案尚需提请公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开2017 年第一次临时股东大会的议案》 1、议案内容 公司拟定于2017 年06 月15 日召开2017 年第一次股东大会，审 议公司第一届董事会第七次会议审议通过的尚需股东大会审议的议 案，详见公司于2017 年5 月31 日披露于全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（）上披露的《2017 年第一 次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-011）。 2、议案表决结果 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、 备查文件目录 经与会董事签字确认的《广州傲胜人造草股份有限公司第一届董 事会第七次会议决议》。 广州傲胜人造草股份有限公司 2 / 3 公告编号：2017-009 董事会 2017 年5 月31 日 3 / 3