广州发展集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公.PDFVIP

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2017-08-20 发布于天津
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广州发展集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公

股票简称：广州发展股票代码：600098 临2017-044 号债券简称：12广控01 债券代码：122157 广州发展集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。广州发展集团股份有限公司于2017 年8 月9 日以通讯表决方式召开第七届董事会第十七次会议，应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事8 名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成以下决议：一、《关于召开公司2017 年第二次临时股东大会的决议》（公司董事会由8 名董事组成，实际参与表决董事8 名，8 名董事一致同意通过）。有关会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，详见公司同日发布的《广州发展集团股份有限公司关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知》。特此公告。广州发展集团股份有限公司董事会二Ｏ一七年八月十日 1