光明乳业关于增加2007年度股东大会提案的补充通知.pdf

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2008-008 号 光明乳业股份有限公司 关于增加2007 年度股东大会提案的补充通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 光明乳业股份有限公司 （以下简称本公司”）董事会于2008 年3 月25 日在 中国证券报、上海证券报和证券时报上公告了于2008 年4 月28 日召开2007 年 度股东大会的通知。 2008 年4 月15 日本公司董事会收到持有 公司3 ％以上股份的股东上海牛 奶（集团）有限公司和上实食品控股有限公司《关于光明乳业2007 年度股东大 会增加 时提案的通知》。 因上海牛奶（集团）有限公司和上实食品控股有限公司分别协议受让达能亚 洲有限公司持有本公司的股份已获得国家商务部的批准，并经中国证监会核准豁 免要约收购义务。 因罗杰先生、陈宝金女士不再担任本公司董事职务。 鉴于上述原因，上海牛奶 （集团）有限公司和上实食品控股有限公司联合提 议如下： 1、在贵公司 2007 年度股东大会议程中增加补选 届董事会董事的 时提 案，以符合贵公司《章程》规定的董事会人数 （详见附件一）。 2 、在贵公司2007 年度股东大会议程中增加修改公司《章程》相关内容的 时提案 （详见附件二）。 根据 《公司法》、公司《章程》及 《股东大会议事规则》的规定，本公司董 事会同意将上述内容提交2007 年度股东大会审议。2007 年度股东大会通知中列 1 明的其他事项不变。 特此公告。 光明乳业股份有限公司董事会 二零零八年四月十六日 2 附件一： 关于提议补选本届董事会董事的提案 光明乳业股份有限公司第三届董事会董事罗杰先生、陈宝金女士因提出辞 而不再担任董事职务。 根据 《公司法》及光明乳业股份有限公司《章程》的有关规定，经主要股东 推选，提名陈馥荪先生、季建忠先生为 届董事会普通董事候选人，提交股东大 会以累积投票制选举。 附：董事候选人简历 陈馥荪，男，1947 年8 月生，大学毕业，中共党员，高级会计师职称。现 任上海牛奶 （集团）有限公司财务总监、上海市会计协会光明食品 （集团）有限 公司工作委员会委员。曾任上海乳品一厂副厂长、上海市牛奶公司生产部经理、 财务部经理、上海牛奶（集团）有限公司资产部经理等职。 季建忠，男，1956 年 1 月生，毕业于北京管理干部学院，获高级会计师职 称。现任上实管理 （上海）有限公司财务总监。曾任浦东钢铁公司财务处处长。 3 附件二： 关于提议修改公司章程的提案 鉴于达能亚洲有限公司将其目前持有光明乳业股份有限公司的 208,482,701 股有限售条件的流通股分别协议转让予上海牛奶（集团）有限公司和上实食品控 股有限公司，且该协议转让已获得商务部的批复并经中国证券监督管理委员会核 准，经持有光明乳业股份有限公司3 ％以上股份的股东上海牛奶 （集团）有限公 司和上实食品控股有限公司联合提议，建议对光明乳业股份有限公司章程相应条 款作如下修改： 一、章程第十九条： 公司经批准发行的普通股总数为 651,182,850 股，成立时向发起人共发行 501,182,850 股，占公司可发行普通股总数的76.96 ％。经2004 年公司资本公积 金转增股 方案的实施及股份转让，公司的普通股总数调整为1,041,892,