昆药集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会资料.PDFVIP

昆药集团股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会资料 一、会议名称：昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”）20 15 年第三次临时股东大会。 二、会议出席者：2015年7月20 日下午收市后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理 人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。 三、会议时间：2015年7月24 日（星期五）9:30-15:30 四、会议地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号 公司 管理中心二楼会议室 五、会议主持人：何勤董事长 六、会议记录：徐朝能董秘 七、会议议程 1、大会主持人介绍到会股东及来宾情况 2、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况 3、大会主持人宣读《2015 年第三次临时股东大会表决办法说明》 4、大会主持人宣布大会开始 八、审议各项议案 序号 议案名称 1 关于收购昆明贝克诺顿制药有限公司49%股权的议案 2 关于刘会疆先生申请辞去公司董事职务的议案 3 关于李双友先生为董事候选人的议案 4 关于李双友先生申请辞去公司监事职务的议案 5 关于华士国先生为监事候选人的议案 九、推荐两名股东代表、监事代表与律师一同参加计票、监票 十、股东表决以上各议案，计票人宣布表决结果，参会股东对本次 会议所表决议案有无意见，会议结果待2015年7月24 日下午3点以后，上 海证券交易所将网络投票结果回传公司： （1）主持人宣布总体投票结果 （2）北京德恒（昆明）律师事务所对本次股东大会出具的法律意见 公司将在信息披露规定的时间内及时将本次股东大会的表决结果、北 京德恒（昆明）律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书在上海证券 报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站统一发布。 昆药集团股份有限公司 董 事 会 二○一五年七月十日 昆药集团股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会表决方法说明 一、 本次股东大会审议的议案为： 序号 议案名称 1 关于收购昆明贝克诺顿制药有限公司49%股权的议案 2 关于刘会疆先生申请辞去公司董事职务的议案 3 关于李双友先生为董事候选人的议案 4 关于李双友先生申请辞去公司监事职务的议案 5 关于华士国先生为监事候选人的议案 二、本次股东大会表决程序的组织工作由证券室负责。 三、本次股东大会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监 票。对议案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、 监票。 四、 表决相关规定 （1）投票表决采用计名方式进行，每一股拥有一票表决权。 （2）投票采用划“√”、“×”、“○”方式，同意请划“√”，不同意请划 “×”，弃权请划“○”。 （3）为保证表决结果的有效性，请股东及股东代理人务必在表决票上填 写股东信息，并在“股东（或股东代理人）签名”处签名。未完整填写股 东信息或未签名的表决票，按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票 总数。 五、请股东（或股东代理人）按工作人员的指示依次进行投票。 六、现场投票结束后，监票人在律师的见证下进行监票，由计票人进行清 点计票。 七、现场投票结果统计完毕后，监票人负责核对最终投票结果并在统计表 上签字，由监票人代表在会上宣布表决结果。 昆药集团股份有限公司董事会 二○一五年七月十日 议案目录 序号 议案名称