江苏亨通光电股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议.PDFVIP

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2015-041 号 江苏亨通光电股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）第五届董 事会第三十九次会议于2015 年5 月5 日吴江经济开发区亨通路100 号公司会议 室召开，会议通知已于2015 年4 月29 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方 式发出。会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议的通知及召开符合《公司法》 及《公司章程》的要求。本次会议由董事长高安敏先生主持，以现场表决的方式 审议并作出如下决议： 一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规 定，公司董事会提名崔根良先生、钱建林先生、高安敏先生、沈明权先生、吴如 其先生、尹纪成先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名郦仲贤先生、 阎孟昆先生、顾益中先生为公司第六届董事会独立董事候选人。 其中，独立董事候选人将提交上海证券交易所进行资格审核，经上海证券交 易所审核无异议通过后，方能担任公司独立董事。 表决结果：同意票9 票，否决票0 票，弃权票0 票。 董事会将据此发表独立董事提名人声明公告，独立董事候选人将发表独立董 事候选人声明公告。（董事候选人简历附后） 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会表决将根据《公司章程》规定 采用累积投票制。 二、审议通过了《关于提请召开2015 年第二次临时股东大会的议案》。 董事会同意公司于2015 年5 月22 日召开2015 年第二次临时股东大会。 表决结果：同意票9 票，否决票0 票，弃权票0 票。 详见公司于2015 年5 月6 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知》（2015-042 号）。 特此公告。 江苏亨通光电股份有限公司 董事会 二〇一五年五月六日 附件：董事和独立董事候选人简历 崔根良：男，1958 年出生，大专学历，中共党员，高级经济师、高级政工 师。现为亨通集团党委书记、董事局主席。崔根良先生曾服役于福空军区某部， 历任吴江丝织化纤厂副厂长、吴江丝织服装厂厂长、吴江乳胶厂厂长兼书记、七 都镇党委副书记。十二届全国人大代表、江苏省第十届政协委员、江苏省工商联 副主席、江苏省慈善总会副会长、中国企业联合会副会长、中国国际商会副会长、 中国民营经济国际合作商会副会长、海峡两岸光通信产业联盟副理事长、江苏省 光电线缆商会荣誉会长等职务。崔根良先生还先后荣获全国劳动模范、全国优秀 企业家、全国企业优秀党委书记、中国十大慈善家、中华慈善奖、中国经济十大 新闻人物、中国民营企业十大新闻人物、中国信息产业年度经济人物、中国信息 产业十年风云人物、全国行业领军苏商、中国光通信最杰出企业家、中国光纤光 缆30 年风云人物、江苏省三创三先之星、江苏省优秀中国特色社会主义事业 建设者等荣誉。 钱建林：男，1973 年生，硕士，2000 年至2013 年3 月任公司总经理，现任 公司董事。先后荣获中国科技进步创新发展奖、第四届吴江市十大杰出青年、 中国光纤光缆30 年风云人物奖、信息产业年度新锐人物荣誉称号、中国光通信 市场十佳职业经理人奖等多项荣誉。 高安敏：男，1965 年生，硕士，曾任邮电部第五研究所科技处副处长，大 唐电信光缆厂厂长、江苏亨通光纤科技有限公司总经理等职务。2009 年5 月至 今任公司董事长。高安敏先生还先后担任中国通信学会通信线路委员会第五、第 六届委员，第七届副主任委员，作为信息产业部电信专家组成员长期参加ITU-T SG6、SG15 的标准研究工作，并获信产部科技司向国际电信联盟提交文稿突出 贡献奖。 沈明权：男，1963 年生，高级经济