江苏德威新材料股份有限公司利润分配制度.PDFVIP

江苏德威新材料股份有限公司 利润分配制度 江苏德威新材料股份有限公司 利润分配制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏德威新材料股份有限公司（以下简称 “公司”） 利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机制， 给予投资者合理的投资回报，根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》等有关法律、法规和《江苏德威新材料股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际的实际情况，特制订本 制度。 第二章 利润分配政策 第二条 利润分配政策的基本原则： 1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利 润规定比例向股东分配股利； 2 、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展； 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 第三条 利润分配具体政策： 1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分 配股利；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 2 、公司现金分红的具体条件： （1）公司当年盈利且累计未分配利润为正值； （2 ）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； （3 ）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项 目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、 收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%且超过5,000万元人民币。 江苏德威新材料股份有限公司 利润分配制度 3、现金分红的比例：采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少 于合并报表当年实现的可供分配利润的10%。 董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以 及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的 程序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行 利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； （2 ）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40% ； （3 ）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% ； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 4 、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为 公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利 益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。 第四条 利润分配的审议程序： 1、公司的利润分配方案由董事会办公室拟定后提交公司董事会、监事会审 议。董事会审议利润分配方案时，需经半数以上董事同意且经三分之二以上独立 董事同意方可通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。 公司监事会应当对董事会制定的利润分配方案进行审议，需经半数以上监事 同意且经半数以上外部监事（不在公司担任职务的监事，如有）同意方可通过。 董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审 议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式或者征集投票权等方式。 2 、公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体 原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董 事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。 3、如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司 生产经营造成重大影响，或公司自身经营环境发生重大变化时，公司可对利润分 配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调 江苏德威新材料股份有限公司