江苏新民纺织科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议.PDFVIP

江苏新民纺织科技股份有限公司 20 11-039 第三届董事会第二十九次会议公告 证券代码：002127 证券简称：新民科技 公告编号：2011-039 江苏新民纺织科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次 会议通知于2011 年 11 月29 日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体董事、监事 及高管，会议于2011 年 12 月10 日 （星期六）下午2 时在公司会议室召开。会议应 到董事9 人，实际到会董事9 人，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长柳维特先生主持， 审议并通过了以下议案： 一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司第四届董事会董事 候选人提名的议案》； 公司第三届董事会已于2011 年7 月25 日任期届满。鉴于公司董事会尚未明确第 四届董事会独立董事候选人选，公司第三届董事会第二十三次会议决议推迟董事会换 届选举具体详见公司2011 年7 月12 日发布的2011-020 公告）。 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟 对三届董事会进行换届改选。经公司提名委员会审核，公司三届董事会提名柳维特、 周建萌、姚晓敏、倪巍钢、李克加、卢蕊芬、虞卫民、周留生、王苏新为公司第四届 董事会董事候选人，其中虞卫民、周留生、王苏新为独立董事候选人，王苏新为会计 专业人士。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过 公司董事总数的二分之一。 公司第四届董事会董事选举将采用累积投票制，独立董事候选人任职资格尚需深 圳证券交易所审核。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《关于公司及子公司申请2012 年度综合授信额度的议案》，具体内容如下： 1、同意公司及其控股子公司向中国银行股份有限公司吴江支行申请2012 年度流 - 1 - 江苏新民纺织科技股份有限公司 20 11-039 第三届董事会第二十九次会议公告 动资金综合授信额度（包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其 他贸易融资业务及其他各类授信），最高额度为人民币5.7 亿元；公司继续实施中国 银行股份有限公司吴江支行项目（年产 20 万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目，已 经公司2009 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司2009-022 号公告） 贷款3 亿元； 2、同意公司向中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行申请2012 年度流动资 金综合授信额度（包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸 易融资业务及其他各类授信），最高额度为人民币 1 亿元；公司继续实施中国建设银 行股份有限公司吴江盛泽支行项目（年产30 万吨熔体直纺长丝项目，已经公司2010 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司2010-036 号公告）贷款7.5 亿 元； 3、同意公司及其控股子公司向交通银行股份有限公司吴江支行申请2012 年度 流动资金综合授信额度（包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常 其他贸易融资业务及其他各类授信），最高额度为人民币 1.5 亿元；公司继续实施交 通银行股份有限公司吴江支行项目（年产 20 万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目， 已经公司2009 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司2009-022 号公告） 贷款 1.2 亿元； 4、同意公司控股子公司向中国工商银行股份有限公司吴江盛泽支行申请2012 年 度流动资金各类授信额度（包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日 常其他贸易融资业务及其他各类授信），最高额度为人民币5000 万元； 5、同意公司向中信银行吴江盛泽支行申请2012 年度流动资金各类授信额度（包 括本外币贷款、票据承兑