昆明百货大楼（集团）股份有限公司第九届监事会第二次会议.PDFVIP

证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2017-064 号 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年8 月 10 日，以专人送达和电子邮件方式向全体监事发出召开第九届监事会第二次会 议的通知。在保障监事充分表达意见的前提下，会议于2017 年8 月16 日以通讯 表决方式召开。本次会议应出席监事5 人，实际以通讯表决方式出席会议监事5 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，会议形成如下决议： 1.会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议 案》 中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）对《企业会计准则第16号— —政府补助》进行了修订，并于2017年5月10日印发了《关于印发修订企业会计 准则第16号—政府补助的通知》（财会[2017]15号），要求自2017年6月12日起， 在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。 根据上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相 应变更，于规定的起始日开始执行上述企业会计准则。根据上述企业会计准则要 求，对与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲 减相关成本费用。同时，在利润表中的 “营业利润”项目之上单独列报 “其他收 益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。 公司监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部规定进行的，本次会 计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及 1 股东利益的情形。 2.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2017 年半年度报 告及摘要》 监事会对公司2017年半年度报告的内容和编制审议程序进行了认真审核，并 发表以下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年半年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定， 报告的内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司报告期的经营管理和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 3.会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过 《关于募集资金2017年半年 度存放与使用情况的专项报告》。 4.会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过《关于调整公 司本次发行股份及支付现金购买资产股份发行价格调整机制的议案》 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京我爱我家房地产经纪有限公 司（以下简称“我爱我家”）17 名股东合计持有的我爱我家94%的股权，同时拟 向包括公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司（以下简称“太和先机”） 在内的不超过 10 名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交 易”）。 公司于2017 年7 月20 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目 审查一次反馈意见通知书》(171335 号)。为落实中国证监会反馈意见，监事会 同意公司董事会根据公司2016 年年度股东大会的授权，对本次发行股份及支付 现金购买资产的发行价格的调价机制进行调整。调整前为“公司董事会决定对本 次发行的发行价格进行调整的，调价基准日为该次董事会决议公告日，本次交易 的发行价格调整为调价基准日前20 个交易日的公司股票交易均价的90%”。调整 后为“公司董事会决定对本次发行的发行价格进行调整的，调价基准日为任一触 发条件成就当日，本次交易的发行价格调整为调价基准日前20 个交易日的公司 股票交易均价的90%。” 鉴于本公司控股股东太和先机系本次交易业绩承诺的补偿义务人之一，并参 2 与本次交易的奖励安排，同时为本次交易非公开发行股份募集配套资金认购对象 之一，根据《深圳证券交易所股票上市规