中航地产股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2017-49 中航地产股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中航地产股份有限公司董事会2017 年8 月1 日以电子邮件、书面传真和专 人送达方式发出召开公司第八届董事会第十七次会议通知。会议于2017 年8 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议于当天上午在深圳市福田区振华 路 163 号飞亚达大厦西座六楼第五会议室召开。会议应参加会议董事7 人，实 际参加会议董事7 人，其中参加现场会议的董事为石正林、汪名川、华小宁、宋 博通，以通讯方式参加会议的董事为曾军、钟思均、郭明忠。现场会议由董事长 石正林先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于2017 年二季度投资性房地产公允价值处理的议案》 （7 票同意、0 票反对、0 票弃权）。 截至2017 年二季度末，公司投资性房地产公允价值总体变动幅度为2.02%， 各项资产公允价值变动幅度均未超过 5%，其房地产价格波动对公司的投资性房 地产价值的影响不大。根据《投资性房地产公允价值计量管理办法（修订）》规 定，单项资产公允价值变动幅度未超过 5%的，不进行公允价值变动会计处理， 因此董事会同意公司2017 年二季度不确认投资性房地产公允价值变动收益。 （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》（7 票同意、0 票反对、0 票 弃权）。 鉴于2017 年5 月10 日财政部印发的财会[2017]15号《关于印发修订企业 会计准则第 16 号—政府补助的通知》自2017 年 6 月 12 日起施行，董事会同 意公司对原会计政策进行相应变更，于以上文件规定的起始日开始执行上述企业 1 会计准则。根据前述文件要求，对与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业 务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。同时，在利润表中的“营业利润” 项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。 公司董事会认为，本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更，本次 会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司 及股东利益的情形，董事会同意本次变更。 本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于 会计政策变更的公告》（公告编号：2017-50）。 （三）审议通过了《公司2017 年半年度报告及其摘要》（7 票同意、0 票反 对、0 票弃权）。 2017 年 1-6 月，公司实现经营收入238,046.51 万元（币种均为人民币）, 实现利润总额-10,101.93 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-14,052.57 万元。 报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《2017 年半年度报告摘要》（公告编号：2017-51），以及刊登在巨潮资讯网上的《2017 年半年度报告》。 （四）审议通过了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估 报告》（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。 2015 年 12 月28 日，公司2015 年第六次临时股东大会审议通过了第七届 董事会第三十七次会议通过的《关于公司继续与中航工业集团财务有限责任公司 签订金融服务协议的议案》，同意公司继续与中航工业集团财务有限责任公司 （以下简称“中航财司”）签订《金融服务协议》。中航财司将在经营范围许可内， 为公司及其全资及控股子公司提供存款、贷款及结算等业务。2016 年、2017 年 及2018 年每日最高存款结余（包括应计利息）均为不超过人民币4 亿元（含外 币折算人民币）；综合授信额度均为不超过人民币8 亿元（含外币折算人民币）。 截至2017 年6 月30 日，公司在中航财司存款余额为10,000.12 万元，未发 生贷款业务。截至目前，公司在中航财司无贷款，存款余额为0.13 万