佩蒂动物营养科技股份有限公司 股东大会议事规则.PDFVIP

佩蒂动物营养科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）运作，充分发 挥股东大会的作用，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大 会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“ 《证券法》”）、《上市公司 股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《佩蒂动物营养科技股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会应当在2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开临时股东大会的，应当在报告公司所在地中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）派出机构和深圳证券交易 所（以下简称“证券交易所”），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师事务所对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和 本规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 1 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定， 在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5 日内发出 召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由 并公告。 第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会 提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提 议后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5 日内发出 召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作出书面 反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会 可以自行召集和主持。 第九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时 股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据