广东天元汇邦新材料股份有限公司关于追认2016年度超出预.PDFVIP

公告编号：2017-022 证券代码：839512 证券简称：天元汇邦 主办券商：民生证券 广东天元汇邦新材料股份有限公司 关于追认2016 年度超出预计金额的 日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易公告。 根据公司第一届董事会第三次会议及2016 年第三次临时股东大 会审议通过的《关于预计2016 年度日常性关联交易的议案》，预计 2016 年公司向关联方沈阳三巽友邦装饰材料有限公司销售装饰材料 不超过200,000.00 元。截至2016 年12 月31 日，公司2016 年与沈 阳三巽友邦装饰材料有限公司的交易金额为306,353.16 元，超出预 计部分为106,353.16 元，现对上述超出关联交易金额事项进行追认。 (二)关联方关系概述 沈阳三巽友邦装饰材料有限公司系广东天元汇邦新材料股份 有限公司实际控制人李忠良之妻姐陈颖与妻姐夫王易军控制的企 业。 (三)表决和审议情况 1 / 3 公告编号：2017-022 公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于追认2016 年 度超出预计金额的日常性关联交易的议案》，同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票，关联董事李忠良回避表决。 根据《公司章程》和《关联交易管理制度》第三章第十条（一） 规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需要有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 有限责任公司 沈阳三巽友邦装 沈阳市于洪区光辉路 （自然人投资 王易军 饰材料有限公司 2-6 号 或控股） (二)关联关系 沈阳三巽友邦装饰材料有限公司为控股股东、实际控制人李忠 良之妻姐陈颖与妻姐夫王易军控制的企业。 三、交易协议的主要内容 公司根据业务需要，预计2016 年度向沈阳三巽友邦装饰材料有限 公司销售装饰材料200,000.00 元，实际发生额为306,353.16 元。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 公司与沈阳三巽友邦装饰材料有限公司发生的交易属于正常的 商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格将按 市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产 2 / 3 公告编号：2017-022 状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存 在损害公司及其他股东利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 上述超出预计金额的日常性关联交易是公司业务发展需要，有 利于支持公司发展的需求，是合理且必要的。 (二)本次关联交易对公司的影响 上述超出预计金额的日常性关联交易有助于公司业务的发展， 不会对公司持续经营能力、损益及资产状况造成不利影响，不存在 损害公司及股东利益的情况，不会对公司正常经营造成重大影响。 (三)超出的累计金额及超出预