北京同仁堂股份有限公司独立董事提名人声明.PDFVIP

北京同仁堂股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人北京同仁堂股份有限公司董事会，现提名刘渊先生、王瑛女士、谭红旭先生、 王惠珍女士为北京同仁堂股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任北京同 仁堂股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京同仁堂股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、全体被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验，被提名人刘渊先生、王瑛女士、谭红旭先生已根据《上市公司高级管理人 员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人王惠珍女士尚未根据《上 市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书；被提名人王惠珍 女士已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得 独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：