江西黑猫炭黑股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告.PDF

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-024 江西黑猫炭黑股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议 于2017年6月2日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2017年6月13日 下午2:00，在公司二楼会议室召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司 全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持，经全体与会董事审议和书面表 决，一致通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于变更公司营业范围 并修改公司章程的议案》 因公司业务发展需要，经公司董事会研究决定，拟变更部分经营范围并对《公司 章程》中的相应条款进行修改。详情请参见附件《公司章程修正案》。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于延长公司2016年 度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 公司于2016年7月4 日召开了2016年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于 公司非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，根据该 股东大会决议，公司2016年度非公开发行股票的决议有效期为自公司通过股东大会审 议通过之日起12个月，即2016年7月4 日至2017年7月4 日。 2017年2月15日，公司非公开发行股票经中国证券监督管理委员会（以下简称： 中国证监会）发行审核委员会审核通过。鉴于公司目前尚未收到中国证监会书面核准 批复，且本次公司非公开发行股票股东大会决议有效期即将到期，为确保本次非公开 发行股票工作顺利推进，拟将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长至2017年 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-024 第二次临时股东大会审议通过之日起12个月为止。 因公司本次发行股票构成关联交易，关联董事蔡景章、李保泉、余忠明、曹和平 回避表决，议案详细内容见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和 巨潮资讯网（）同期披露的相关公告。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会延 长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》 公司于2016年7月4 日召开了2016年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》，根据该股东大会 决议，公司本次非公开发行股票的决议有效期为自公司通过股东大会审议通过之日起 12个月，即2016年7月4 日至2017年7月4 日。 2017年2月15日，公司非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会审核通过。 鉴于公司目前尚未收到中国证监会书面核准批复，且本次公司非公开发行股票授权董 事会办理的有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票工作顺利推进，拟将本次非 公开发行股票股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期延长至 2017年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月为止。 因公司本次发行股票构成关联交易，关联董事蔡景章、李保泉、余忠明、曹和平 回避表决，议案详细内容见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和 巨潮资讯网（）同期披露的相关公告。 本议案需提交公司股东大会审议。 四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2017年第二 次临时股东大会的议案》 公司决定于2017 年6 月30 日下午2:00 在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召 开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。详细内 容见公司在指定信息披露媒体 《证券时报》、 《证券日报》和 《巨潮资讯网》 （）同期披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会 的通知》。 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份