深 赛 格：关于公司第十五次(2009年度)股东大会增加临时提案的补充通知公告 2010-05-06.pdfVIP

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2010-014 深圳赛格股份有限公司 关于公司第十五次（2009 年度）股东大会 增加临时提案的补充通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司控股股东深圳市赛格集团有限公司（持股比例 30.24%）于 2010 年 5 月 5 日向本公司董事会提交了关于公司第十五次（2009 年 度）股东大会增加临时提案的书面文件。增加的临时提案如下： 根据公司的实际情况，依据《公司法》、深交所《股票上市规则》 （2008 年 9 月修订版）及《上市公司章程指引》等相关法律法规， 拟对《公司章程》的部分条款进行修订（临时提案内容详见附件）。 本次会议的股权登记日、会议地点、会议时间、会期及会议的其 他议题不变。 特此公告。 附件：关于修改《公司章程》的临时提案 深圳赛格股份有限公司 董事会 二○一○年五月六日 关于修改《公司章程》的提案 根据公司的实际情况，依据《公司法》、深交所《股票上市规则》（2008年9月修订版） 及《上市公司章程指引》等相关法律法规，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订 条款如下： 一、《公司章程》第二条 原文： 营业执照号 4403011014290 现修改为： 营业执照号 440301103573251 二、《公司章程》第四十一条 原文：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： 其中 “（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的 任何担保；” 现修改为： “（二）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30％；” 新增条款： “（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超过 5000万元人民币； 董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会 审议前款（二）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。” 三、《公司章程》第六十二条 删除原文：“投票代理委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时备置于公司住所，或者 召集会议的通知中指定的其他地方。” 四、《公司章程》第七十六条 原文：下列事项由股东大会特别决议通过： 其中：“：（六）发行公司债券；（七）回购本公司股票；” 删除原文：“（六）发行公司债券；（七）回购本公司股票；” 五、《公司章程》第七十八条 删除原文： “……如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照程序进 行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。……” 六、《公司章程》第八十一条 在原文……董事、监事提名的方式和程序为： 其中：（二）的后面新增条款： 上述董事候选人中的独立董事候选人的提名方式和程序应该按照法律、法规及其他规范 性文件的规定执行。 七、《公司章程》第九十八条 原文为：董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务： 其中: “（四）亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行政 法规允许后者得到股东大会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使；” 现修改为： “（四）亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允 许或者得到股东大会批准，不得将其处置权转授他人行使；” 八、《公司章程》第一百零六条 原文