深圳发展银行董事会决议公告.pdfVIP

证券代码：000001 证券简称：深发展 公告编号：2005-008 深圳发展银行董事会决议公告 本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 深圳发展银行第六届董事会第三次会议通知于2005年4月14日向各董事发 出。会议于2005年4月23日在本行六楼会议室召开。本次会议的召开符合有关 法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事13人(包括独立董事5人)， 实到董事蓝德彰(John D. Langlois)、欧巍(Au Ngai)、唐开罗(Daniel A. Carroll)、钱本源、周俊、金式如、采振祥、郝珠江、法兰克纽曼(Frank Newman)、 米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、郑学定、袁成第共12人。戴德时(Timothy D. Dattels)不能出席，委托唐开罗(Daniel A. Carroll)行使表决权。 本行第五届监事会监事黄守岩、王魁芝、管维立、徐进、吴正章列席了会议。 列席会议的还有本行韦杰夫(Jeffrey R. Williams)行长和其他有关管理人员。 会议由董事长蓝德彰(John D. Langlois)主持。会议经审议形成以下决议： 一、会议审议通过了《提名单伟建先生为公司董事侯选人的议案》。 以上议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。 单伟建先生简历见附件。 独立董事袁成第、郑学定、郝珠江、法兰克纽曼(Frank Newman)、米高奥汉 仑(Michael O’Hanlon)一致同意以上议案。 二、会议审议通过了《关于变更所得税会计核算政策的议案》。 依据国际通行标准，于2004年度起改用纳税影响会计法中的债务法核算所 得税费用。按《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规 定，对会计政策变更采用追溯调整法，调整2004年度会计报表期初数及上期对 1 比数。有关影响情况如下。 （1）对期初未分配利润的累积影响数 金额单位：元人民币 追溯调整事项 合计 对2003 年度净 对2002 年度净 对2002 年度期初 利润影响 利润影响 未分配利润影响 调整递延税项资产 602,411,607 169,821,439 -24,568,409 457,158,577 调整递延税项负债 -172,606,715 -61,294,424 -111,312,291 - 合计 429,804,892 108,527,015 -135,880,700 457,158,577 （2）对以前年度利润分配的影响 金额单位：元人民币 项目 合计 对2003 年度利 对2002 年度利 对2002 以前年度 润分配的影响 润分配的影响 利润分配的影响 提取法定公积 -42,980,489 -10,852,701 13,588,070 -45,715,858 提取法定公益金 -21,490,245 -5,426,351 6,794,035 -22,857,929 提取一般准备 -85,960,978 -21,705,403 27,176,140 -91,431,715 应付普通股股利 合计