深圳赛格股份有限公司2015年董事会工作报告.PDF

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2016-029 深圳赛格股份有限公司 2015 年度董事会工作报告 2015 年度，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，认真履行了董事会的各 项职责。现将2015 年度董事会所做的工作报告如下： 一、董事会会议情况及主要决策事项： （一）本报告期内公司董事会共召开了12次董事会会议，其中3次为现场会议，9 次为通讯方式举行的会议。会议形成以下决议： 序 召开 号 会议列表 召开时间 方式 审议通过的议案 第六届董事会第二 1.关于向南通赛格时代广场有限公司新增人民币 3 亿元借款额度的议案 1 2015-02-12 现场 十一次临时会议 2.关于控股子公司深圳市赛格电子商务有限公司变更注册资本的议案 1.公司 2014 年度总经理工作报告 2.公司 2014 年度董事会工作报告 3.公司 2014 年度内部控制自我评价报告 4.关于公司 2014 年度财务决算报告的议案 5.关于公司 2015 年度财务预算报告的议案 6.关于公司计提和减少 2014 年度各项资产减值准备的议案 7.关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 8.审计委员会关于公司 2014 年度财务会计报告的意见 9.公司 2014 年度内部审计工作总结及 2015 年度内部审计工作计划 10.审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度审计 的工作总结 第六届董事会第六 11.关于执行新会计准则并变更会计政策的议案 2 2015-03-26 现场 次会议 12.2014 年年度报告及报告摘要 13.关于 2015 年度日常经营性关联交易预计事项的议案 14.关于续聘公司 2015 年度年报审计机构及支付审计费用的议案 15.关于续聘公司 2015 年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案 16.关于聘请君泽君律师事务所为本公司 2015 年度法律顾问的议案 17.关于选定公司 2015 年度信息披露媒体的议案 18.关于公司 2014 年度全面风险管理工作总结及 2015 年度全面风险管 理工作计划的议案 19.关于独立董事 2014 年度履职情况的报告 20.关于公司向银行申请人民币贷款综合授信额度的议案 21.关于公司组织架构调整的议案