湖北宜化：关于召开2010年第二次临时股东大会的通知 2010-04-15.pdfVIP

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2010－018 湖北宜化化工股份有限公司 关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本事项： （一）会议时间： 现场会议召开时间为：2010年5月27日下午14:00 互联网投票系统投票时间：2010年5月26日下午15:00-2010年5月27日下午 15:00 交易系统投票具体时间为：2010年5月27日上午9:30－11:30，下午13:00－ 15:00 （二）会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室 （三）召集人：公司董事会 （四）股权登记日：2010年5月25日 （五）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）召开方式：现场方式和网络方式 公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统 （） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过 现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。 （七）出席对象： 1、截止2010年5月25 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理 - 1 - 人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票 时间内参加网络投票。 2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师； 3、公司邀请的其他人员。 （八）提示公告 公司将于2010年5月26日就本次临时股东大会发布提示公告。 二、会议内容： 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 2、审议《关于公司2010 年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐 项审议； （1）发行股票种类和面值 （2）发行方式及发行时间 （3）发行价格及定价原则 （4）发行数量 （5）发行对象 （6）认购方式 （7）限售期 （8）上市地点 （9）募集资金用途及金额 （10）本次发行决议有效期 （11）本次发行前滚存未分配利润安排 本项审议事项须经出席本次临时股东大会股东所持表决权的三分之二以上通 过。 3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》； 4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》； 5、审议《关于本次募集资金使用的可行性的议案》； 6、审议《关于对新疆宜化化工股份有限公司进行增资暨实施募集资金投资项 目的议案》； - 2 - 7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》； 8、审议《关于公司与湖北宜化集团有限责任公司签订非公开发行股票附条件 生效的股份认购合同的议案》； （三）本次股东大会现场会议的登记方法 全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是公司股东。 1、登记方式：现场、信函或传真方式。 2 、登记时间：2010 年5月25日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股 东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。 3、登记地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦16楼证券中心及股东大会 现场。 4 、登记和表决时需提交文件的要求： 法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权 委托书、营业执照复印件和出