深 天 健：关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知 2010-08-27.pdfVIP

证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2010-25 深圳市天健（集团）股份有限公司 关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 经本公司第六届董事会第十一次会议研究，定于2010年9月15日召开 2010年 第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2010年9月15 日（星期三）上午10：30 3、会议召开方式：现场投票方式 4、出席对象： （1）凡于 2010 年 9 月 9 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人 （被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 5、会议地点：深圳市福田区滨河大道证券大厦23楼公司会议室 二、会议审议事项 本次会议审议的议案由公司第六届董事会第十次、十一次会议审议通过后提交， 程序合法，资料完备。会议审议以下议案： 1、审议《关于选举公司董事的议案》 公司董事会提名高雷先生、童庆火先生公司为董事会董事候选人（候选人基本 情况见附件2）。详细内容已于2010年8月27日在 《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网披露。本议案采用累积投票制方式表决。 2、审议《关于公司董事、监事2009年度薪酬的议案》 1 公司董事、监事 2009 年度薪酬分配方案附后（附件 3）。详细内容已于 2010 年 8月17日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露。 三、现场股东大会会议登记方法 1、登记方法：电话、传真或邮件 2、登记时间：2010年9月13日－9月14日 上午8：00-11：30；下午14：00-17：00及会议现场投票前。 3、登记地点：深圳市福田区滨河大道证券大厦2405室董事会秘书处 4、出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理他人出 席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股 东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证。 四、其他事项 1、会议联系方式 联系地址：深圳市福田区滨河大道证券大厦2405室 邮政编码：518034 联 系 人：钱文莺 陆炜弘 联系电话：075582992565 传 真：0755 2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。 3、授权委托书（附件1） 五、备查文件 1、公司第六届董事会第十次董事会决议 2、公司第六届董事会第十一次董事会决议 特此公告 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 2010年8月27日 2 附件1： 授 权 委 托 书 兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席 2010 年 9 月 15 日召开的深圳市天健（集团）股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行 使表决权： 委托人股东账号： 持股数： 股 委托人姓名（法人股东名称）： 委托人身份证号