龙元建设集团股份有限公司第六届董事会第 十三次会议决议公告暨.pdfVIP

六届十三次董事会决议公告 股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2012-10 龙元建设集团股份有限公司第六届董事会第 十三次会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙元建设集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议已于2012年3月28日 以电话和短信方式进行了会议召开通知，2012年4月5日上午10时在上海市逸仙路 768号公司一楼会议室召开，公司现有董事7人，7名董事出席现场会议。公司3 名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 会议经董事全票同意审议通过并形成如下决议： 一、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》； 二、审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》； 三、审议通过了《公司2011年度报告及其摘要》； 公司2011年度合并利润表显示：实现营业总收入13,495,846,735.79元，营 业利润540,350,148.67元，利润总额550,164,015.99元，归属于母公司所有者的 净利润278,986,981.81元。 四、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》； 五、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》； 以截止2011年12月31日总股本94760万股为基数，向全体股东每10股派现金 0.8元（含税），共计分配75,808,000元。 六、审议通过了《公司董事会审计委员会2011年度履职情况报告》； （具 体内容详见上海证券交易所网站） 七、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2011年度履职情况报告》； （具体内容详见上海证券交易所网站） 八、审议通过了《聘请公司2012年度财务审计机构及内部控制审计机构的议 案》； 公司董事会同意继续聘用立信会计师事务（特殊普通合伙）所为公司财务审 计单位，担任公司 2012 年度财务报表的审计工作，聘期一年，审计费用金额为 130 万元。同时聘请立信会计师事务（特殊普通合伙）所为 2012 年度内控审计 单位，聘期一年。公司三位独立董事对此发表了无异议独立意见，具体内容详见 上海证券交易所网站。 九、在关联董事赖振元先生、赖朝辉先生回避表决的情况下审议通过了《公 司2012年度日常关联交易的议案》； 同意向关联自然人公司控股股东赖振元及其配偶郑桂香、儿子赖朝辉、女儿 1 六届十三次董事会决议公告 赖赛君、女婿史盛华、赖财富发放工资；向控股股东赖振元之女婿史盛华、赖财 富担任项目经理的项目部发放工程考核奖金；向控股股东赖振元之女儿赖晔鋆租 赁杭州分公司办公场所。公司三位独立董事对此发表了无异议独立意见，具体内 容详见上海证券交易所网站。 十、审议通过了《关于办理 2012 年度银行授信业务的议案》； 同意公司在2012年度向银行申请总额不超过500，000 万元的综合授信额度， 用于办理银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进口押汇、商业票据贴现、 银行保函、流动资金贷款等业务。公司最终办理的授信额度以银行批准的额度为 准，同意授权董事长在授信额度内签署有关银行授信手续，并授权签署相关的银 行借款与资产抵押合同或文件等手续。 十一、审议通过了《公司2011年度股东大会召开日起至2012年度股东大会 召开日止银行融资总额的议案》； 董事会授权在公司2011年度股东大会召开日起至2012年度股东大会召开之 日止，在贷款最高时点余额数不超过22亿元人民币、累计短期贷款总额不超过28 亿元人民币，若短期融资额度在上述两总额范围以内【最高时点余额数和银行融 资总额数均不包括已经公司股东大会审议通过的短期融资券融资额度】，公司向 银行申请融资事项不需逐项再提请董事会审批，授权董事长全权负责审批事宜。