美菱电器：2010年第二次临时股东大会决议公告 2010-05-20.pdfVIP

股票简称：美菱电器、皖美菱 B 股票代码：000521、200521 编号：2010-029 合肥美菱股份有限公司2010 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2010年5月19 日（星期三）下午13:30 网络投票时间：2010年5月18 日～5月19 日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2010 年5 月19 日上午9:30 ～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2010年5月18 日下午15:00至2010年5月19 日下午15:00的任意时间。 2 、现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163 号行政中心一号 会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4 、召集人：公司董事会 5、主持人：王家章副董事长 6、本次会议的通知于 2010 年 4 月 20 日发出，会议的议题及相关内容刊登 于同日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网。 7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 1、会议出席的总体情况 出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共 264 人，代表股份 148,281,788 股，占公司有表决权总股份的 35.85% 。其中，现场投票的股东（代 理人）20 人，代表股份 134,866,398 股，占公司有表决权总股份的 32.61 ％；通 过网络投票的股东共计 244 人，代表股份 13,415,390 股，占公司有表决权总股份 的 3.24 ％。 2 、A 股股东出席情况 A 股股东（代理人）254 人，代表股份 122,633,893 股，占公司 A 股股东表 决权股份总数的 40.80% 。 3、B 股股东出席情况 B 股股东（代理人）10 人，代表股份 25,647,895 股，占公司 B 股股东表决 权股份总数的 22.68% 。 4 、其他人员出席情况 公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。 四、议案审议和表决情况 经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通 决议方式通过了议案 1、议案4 、议案 7、议案 8。 经出席会议的股东及股东代理人所持表决权超过 2/3 通过，本次会议以特别 决议方式通过了议案 2 及其所有子议案、议案 3、议案 5、议案 6 。 1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 总的表决情况：同意 148,152,683 股，占参与该项表决表决权股份总数的 99.91% ；反对 105,405 股，占参与该项表决表决权股份总数的0.07% ；弃权 23,700 股，占参与该项表决表决权股份总数的 0.02% 。 其中 A 股股东的表决情况：同意 122,504,788 股，占出席会议 A 股股东所 持表决权 99.89% ；反对 105,405 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.09% ； 弃权 23,700 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.02% 。 B 股股东的表决情况：同意 25,647,895 股，占出席会议 B 股股东所持表决 权 100%；反对0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0% ；弃权0 股，占出席 会议 B 股股东所持表决权 0% 。 2、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》 关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹(香港)贸易有限公司审议该事项 回避表决。 （1）非公开发行股票的种类和面值 总的表决情况：同意 56,423,816 股，占参与该项表决表决权股份总数的 99.62% ；反对