诺 普 信：2009年度股东大会决议公告 2010-04-08.pdfVIP

深圳诺普信农化股份有限公司公告（2010 ） 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2010-032 深圳诺普信农化股份有限公司 二○○九年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。 一、会议通知情况 深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司” ）2010年度股东大会于2010 年3 月18日发出通知，于2010 年4 月2 日发布提示性公告。 二、会议召开情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，现场会议时间为 2010 年4月7日（星期三）下午14:30，网络投票时间为2010 年4月6 日（星期二） 至2010 年4月7日（星期三）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2010 年4月7日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票的具体时间为：2010 年4月6 日下午15:00 至2010 年4月7日 下午15:00。 1、召集人：本公司第二届董事会 2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召开时间：2010年4月7日下午14：30 4、会议召开地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司五楼会议室 5、会议主持人：公司董事长、总经理卢柏强先生 三、会议出席情况 参加本次股东大会的股东（代理人）共31人，代表有表决权的股份数 147,319,164股，占公司股本总额的66.57% 。其中，现场出席股东大会的股东及 1 深圳诺普信农化股份有限公司公告（2010 ） 股东代理人共计9人，代表有表决权的股份数141,663,900股，占公司股本总额的 64.01% ；通过网络投票的股东22人，代表有表决权的股份数5,655,264股，占公 司股本总额的2.56% 。 会议由公司董事长卢柏强先生主持。公司董事、监事出席了会议，公司高级 管理人员列席了会议。国浩律师集团（深圳）事务所律师出席本次股东大会进行 见证，并出具法律意见书。 四、议案审议和表决情况 本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表 决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下： 1、《2009年度董事会工作报告》 表决结果：同意票147,292,163股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权 股份总数的99.98%；反对票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总 数的0%；弃权票27,001股（其中，因未投票默认弃权26,832股），占出席股东大 会(含网络投票)有表决权股份总数的0.02%。 2、《2009年度监事会工作报告》 表决结果：同意票147,292,163股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权 股份总数的99.98%；反对票0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总 数的0%；弃权票27,001股（其中，因未投票默认弃权26,832股），占出席股东大 会(含网络投票)有表决权股份总数的0.02%。 3、《深圳诺普信农化股份有限公司2009 年年度报告》和《深圳诺普信农化 股份有限公司2009 年年度报告摘要》 表决结果：同意票 147,292,163股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权 股份总数的 99.98%；反对票 0 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份 总数的0%；弃权票27,001股（其中，因未投票默认弃权26,832股），占出席股 东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.02%。 4、《深圳诺普信农化股份有限公司2009年度财务决算报告》 2