武汉南华工业设备工程股份有限公司2017年第一次临时股东.PDFVIP

公告编号： 2017-001 证券代码：832699 证券简称：南华工业 主办券商：长江证券 武汉南华工业设备工程股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年 1月 10 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长苗凤林 6.会议召开合法、合规、合章程性说明： 关于召开本次股东大会的通知，公司已于 2016 年 12 月 26 日在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （）上发布公告，公告编号：2016-043，具 体内容详见该公告。 本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知 1 / 5 公告编号： 2017-001 发布的召开时间、地点、议案相符,会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 20 人， 持有表决权 21,636,701股，占公司股份总数 33.05%。 二、议案审议情况 （一）审议并通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容 鉴于公司经营与业务拓展需要，拟将公司经营范围作出相应修 改，具体修改内容如下： 原章程 第十二条 公司的经营范围：舰船电气、港口机械电气自 动控制系统设备的设计、生产及施工调试；港口机械及舰船电气自控 工程、楼宇自控工程的设计、施工；承接电子工程、建筑装修装饰、 消防设施、建筑智能化及机电设备安装工程；承接船舶舾装及船舶装 饰、金属结构件加工及安装；机械设备安装；建筑装饰材料、计算机、 电子元器件及配件的销售；普通机械的制造、销售、维修；货物进出 口、技术进出口、代理进出口 (不含国家禁止或限制进出口货物或技 术) ；房屋租赁；科技企业孵化、技术服务；工业、公共设施、民用 建设项目的设备、线路、管道的安装（特种设备除外）；非标准钢构 件的制作、安装；低压成套配电柜的设计、生产及安装工程。（上述 经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限 2 / 5 公告编号： 2017-001 内经营。） 现修改为 第十二条 公司的经营范围：舰船电气、港口机械电气 自动控制系统设备的设计、生产及施工调试；港口机械及舰船电气自 控工程、楼宇自控工程的设计、施工；承接电子工程、建筑装修装饰、 消防设施、建筑智能化及机电设备安装工程；承接船舶舾装及船舶装 饰、金属结构件加工及安装；机械设备安装；电力设施工程安装及维 修；建筑装饰材料、计算机、电子元器件及配件的销售；普通机械的 制造、销售、维修；货物进出口、技术进出口、代理进出口 (不含国 家禁止或限制进出口货物或技术) ；房屋租赁；科技企业孵化、技术 服务；工业、公共设施、民用建设项目的设备、线路、管道的安装（特 种设备除外）；非标准钢构件的制作、安装；低压成套配电柜的设计、 生产及安装工程；通信工程服务；计算机网络及软件技术研发；人工 智能与虚拟现实技术开发与服务；智能船舶领域内的软硬件技术开 发、系统集成、技术咨询与技术服务；计算机、软件及辅助设备销售； 电磁场技术开发与服务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经 审批后或凭许可证在核定期限内经营。） 2.议案表决结果 同意股数 21,636,701 股，占本次股东大会有表决权股