江苏舜天船舶股份有限公司.PDFVIP

证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-049 江苏舜天船舶股份有限公司 关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司” ）于2014 年7 月9 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 调整公司经营范围并修订公司章程部分条款的议案》。 该议案尚需提交股东大会审议。 一、为更好地适应市场需求，本公司拟进一步开拓市场，扩大经 营范围，经营范围变更情况如下： 变更前： 许可经营项目：煤炭批发经营(按《煤炭经营资格证》经营)，危 险化学品的批发（按许可证所列范围经营）。 一般经营项目：船舶、船用品及配件、汽车（不含小轿车）及配 件、电动工具和机电产品、化肥、燃料油的销售，船舶委托加工业务， 自营和代理各类商品和技术的进出口，国内贸易（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 变更后： 许可经营项目：煤炭批发经营(按《煤炭经营资格证》经营)，危 险化学品的批发（按许可证所列范围经营）。 一般经营项目：船舶、船用品及配件、汽车（不含小轿车）及配 件、电动工具和机电产品、化肥、燃料油的销售，船舶委托加工业务， 船舶租赁, 自营和代理各类商品和技术的进出口，国内贸易（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 二、根据经营范围的变更以及根据中国证监会《上市公司章程指 引（2014 年修订）》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》的规定， 公司拟对《公司章程》第十四条、第四十九条、第八十三条、第八十 五条、第一百六十四条做如下修订： 1、《公司章程》第十四条 修订前：经公司登记机关核准，公司经营范围：船舶、船用品及 配件、汽车（不含小轿车）及配件、电动工具和机电产品销售；船舶 委托加工业务；自营和代理各类商品和技术的进出口；国内贸易；煤 炭经营；危险化学品批发；化肥销售；燃料油销售，但国家限定公司 经营或禁止进出口的商品和技术除外。 修订后：经公司登记机关核准，公司经营范围：船舶、船用品及 配件、汽车（不含小轿车）及配件、电动工具和机电产品销售；船舶 委托加工业务；船舶租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口；国 内贸易；煤炭经营；危险化学品批发；化肥销售；燃料油销售，但国 家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 2 、《公司章程》第四十九条 修订前： 本公司召开股东大会的地点为本公司住所地或董事会决定的其 他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。 股东大会审议以下所列事项时，公司应当向股东提供网络形式或 其他方式为股东参加股东大会提供便利。 （一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他 股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份； （二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计 的账面净值溢价达到或超过百分之二十的； （三）公司股东以其持有的本公司股权偿还其所欠本公司的债务； （四）对公司有重大影响的公司附属企业到境外上市； （五）公司利润分配政策发生变更； （六）在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事 项。 股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 修订后： 本公司召开股东大会的地点为本公司住所地或董事会决定的其 他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络 形式或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参 加股东大会的，视为出席。 3、《公司章程》第八十三条 修订前： 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使 表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股 东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票 权。 修订后： 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份