盛和资源控股股份有限公司内部控制规范实施工作方案.PDFVIP

盛和资源控股股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 为进一步加强和规范公司内部控制，保证公司内控制度的完整性、合理性 及实施的有效性，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及证监会 及五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》等规章制度的要求，公司 2011 、 2012 年度组织、执行了内部控制实施工作方案。 因公司于 2012 年底实施并完成了重大资产重组，导致公司组织架构及业务 体系发生了重大变化，公司于 2012 年 3 月 30 日公告的内部控制实施方案总体上 已不再适用，为此，公司根据现有实际情况重新制订了本内部控实施方案。 一、公司基本情况介绍 （一）公司情况 公司股票简称：*ST 天成 股票代码：600392 上 市 地：上海证券交易所 公司性质：（国有控股）股份有限公司 组织架构： 战略委员会