陕西宝光真空电器股份有限公司关于国有股东拟转让公司全部.PDFVIP

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2014-63 陕西宝光真空电器股份有限公司关 于国有股东拟转让公司全部股份 公开征集受让方的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2014 年12 月25 日陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称 “公司”、 “本公司”、“上市公司”、“宝光股份”）接到公司第二大股东陕西宝光集团 有限公司（以下简称 “宝光集团”）的通知，宝光集团拟以公开征集受让方的方 式转让其所持有的宝光股份全部股份，总计46,200,000 股，占宝光股份总股本 的19.59%。具体情况和要求如下： 一、宝光股份基本情况及拟转让股份数量 本次拟转让股份所涉及的上市公司名称：陕西宝光真空电器股份有限公司 （证券简称：宝光股份，证券代码：600379 ）。 宝光股份成立于 1997 年 12 月，系经陕西省人民政府陕改函[1997]260 号 文批准，由陕西宝光集团有限公司作为主发起人发起设立的股份有限公司，2001 年12 月在上海证券交易所上网发行5,000 万人民币普通股。宝光股份目前总股 本 235,858,260 股，宝光集团持有宝光股份 46,200,000 股，占公司总股本的 19.59%，目前是公司的第二大股东。宝光股份的具体情况请详见上海证券交易 所网站公司公开披露的资料。 本次拟转让股份为宝光集团所持有的宝光股份全部46,200,000 股股份，占 宝光股份总股本的19.59%。 二、本次拟转让股票的价格 根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国务院国资委、 中国证监会令19 号），本次拟转让股份的转让价格不低于上市公司股份转让信 息公告日前30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值，且不低于宝光股份 最近一次的股份协议转让价格，宝光集团将在此基础上综合考虑各种因素确定。 三、拟受让方应当具备的资格条件 根据公平、公正的原则，本次拟受让宝光股份股权的意向受让方应当具备 以下资格条件： （一）拟受让方应当为在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的法人 或其他组织； （二）接受多名拟受让方，但每名拟受让方至少应受让20,000,000 股以上 股份； （三）拟受让方及其实际控制人最近三年无重大违法违规行为； （四）拟受让方具有促进上市公司持续发展和改善上市公司法人治理结构 的能力； （五）拟受让方须承诺将按照《上市公司收购管理办法》的有关规定履行 收购方义务； （六）拟受让方具备按时足额支付股份转让价款的资金实力。最终确定的 受让方应在股份转让协议签订后 5 个工作日之内支付不低于转让金额 30%的转 让价款，其余价款应在股份过户前全部结清。 四、拟受让方递交受让申请的截止日期和资料要求 拟受让方如有受让意向，且符合上述条件，请于 【2014 】年【12】月【29 】 日至【2015 】年【1】月【8 】日向宝光集团提交受让申请、受让方案及相关资 料。 意向受让方应在截止日期前向宝光集团提供以下资料： （1）受让意向书； （2 ）公司章程； （3 ）受让方及其实际控制人简介，包括历史沿革、主营业务介绍、管理团 队、收购主体及其与收购方的关联关系、《营业执照》复印件、联系方式等； （4 ）受让方最近一年及一期的经审计财务报告； （5 ）最近三年无重大违法违规行为的书面承诺； （6 ）本次收购的目的；是否有对上市公司进行重组的计划，如果有对上市 公司重组的计划，提供初步重组方案、时间安排及未来发展规划； （7 ）报价及报价说明； （8 ）收购资金来源及支付安排与保证； （9 ）受让方内部决策程序说明及时间安排； （10）受让方之内部决策文件（包括意向受让方董事会或股东会决议）； （11）递交收购意向文件人员的授权资料（包括企业法人营业执照复印件、 法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和授权代表身份证复印件）； （12）出让方认为