达 意 隆：2009年度股东大会的法律意见书 2010-04-21.pdfVIP

广 大 律 师 事 务 所 关于广州达意隆包装机械股份有限公司 2009 年度股东大会的法律意见书 地址：广州市先烈中路69号东山广场27楼 电话(TEL)传真(FAX) 广东广大律师事务所 关于广州达意隆包装机械股份有限公司 2009 年度股东大会的法律意见书 广大证字（2010）第0035号 致：广州达意隆包装机械股份有限公司 广东广大律师事务所（以下简称“本所”）作为广州达意隆包装机械股份有 限公司（以下称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派张平律师、陈长 洁律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2009 年度股东大会（以下简称“本 次股东大会”），依据《中华人民共和国公司法》、（以下简称“《公司法》”）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法 律、法规、规范性文件以及《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）、《广州达意隆包装机械股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证，并 出具法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东 大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的 规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真 实性及准确性发表意见。 公司已向本所承诺：公司所提供的资件和所作陈述及说明是完整的、真实和 有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见 书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会 决议及其他信息披露资料一并公告。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次 股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2010 年 3 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，会议决定于 2010 年4月20 日召开公司2009年度股东大会。 2010年3月31日，公司在 《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《广州达意 隆包装机械股份有限公司关于召开公司 2009 年度股东大会的通知》的公告（以 下简称“召开股东大会公告”）。召开股东大会公告载明了本次股东大会的会议