鲁西化工集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告.PDFVIP

鲁西化工集团股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为鲁西化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”）独立 董事，2016 年度我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事履职指引》、 《关于加强社会公众股股东权 益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件的规定，忠实、勤 勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司召开的相关会议， 发挥专业特长，对公司的日常经营、董事会决策进行判断和发表 意见，努力发挥独立监督作用，充分发挥了独立董事及各专业委 员会的作用，切实维护了全体股东尤其是社会公众股东的合法权 益，现将2016 年度履职情况报告如下： 一、2016 年度出席董事会会议情况 2016 年,我们本着勤勉尽职的原则，严格遵守相关法律、法 规及 《公司章程》的规定，认真履行职责，积极出席了公司召开 的董事会，不存在无故缺席和连续两次未亲自参加董事会会议的 情形，为公司董事会在重要决策中提供客观、公正的决策建议。 本年度我们对董事会的议案均做了认真审议，经过客观谨慎的思 考,均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 独立董事出席董事会情况 是否连续两次 本报告期应参 以通讯方式 独立董事姓名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自参加会 加董事会次数 参加次数 议 李广源 4 1 3 0 0 否 汤广 7 1 6 0 0 否 范红梅 7 1 6 0 0 否 郑垲 7 1 6 0 0 否 1 杨挺 3 0 3 0 0 否 独立董事列席股东大会次数 0 二、发表独立意见情况 2016 年度，我们依据有关法律法规及相关制度规定，对公司 的下列事项发表了独立意见。 1、2016 年4 月23 日，在第六届董事会第二十一次会议上发 表了关于2015 年度相关事项的独立意见。 2、2016 年5 月23 日，在第七届董事会第一次会议上发表了 关于公司聘任高级管理人员事项的独立意见。 3、2016 年 12 月 15 日，在第七届董事会第四次会议上发表 了关于拟投资建设聚碳酸酯项目二期工程的独立意见。 三、保护股东合法权益方面所做的工作 1、积极履行职责，对每一份提交董事会审议的议案，认真查 阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决 权。充分关注公司关联交易、财务运作、资金往来等情况，并积 极了解行业发展及公司经营动态，严格履行独立董事职责，努力 提高公司规范运作和科学决策水平。 2、重视和关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《信 息披露管