长源电力：第六届董事会第二次会议决议公告 2010-08-26.pdfVIP

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2010－036 国电长源电力股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 国电长源电力股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2010 年 8 月 24 日在武汉市武昌区东湖路 180号东湖山庄召开。会议通知于 8 月 13 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事 9人，实到6 人。 董事肖宏江、王眉林、独立董事许家林先生因事未能出席会议，分别 书面委托董事张国勇、赵虎、独立董事梅亚东先生代为出席会议并行 使表决权。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议在董事长张玉新先生主持下，审议并经举手表决，作出如下 决议： 一、审议通过了公司 2010年半年度报告及其摘要 表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融 业务风险持续评估报告的议案 为确保公司在财务公司的资金安全，公司对财务公司的经营资 质、业务和风险状况进行评估，并编制了《公司与国电财务有限公司 关联存贷款等金融业务的风险评估报告》，公司独立董事对该报告进 行了审查，认为该报告充分反映了截至 2010年 6 月 30 日财务公司的 经营资质、业务和风险状况。 1 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联 交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。 公司 3名关联董事张玉新、沈冶、赵虎回避了表决，出席董事会的 3 名非关联董事对该议案进行了表决。 表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了关于公司接受控股股东财务资助的关联交易的议 案 公司及控股子公司预计在 2010 年三季度从中国国电取得共计 4 亿元的财务资助，其中 2 亿元为中期票据，期限 5 年，年利率为 3.86%，其发行手续费年 3‰，年综合资金成本 4.16%，较银行同期 贷款基准利率低约 30%；其余 2 亿元为短期融资券，期限 1 年，年 利率为 2.86%，发行手续费 4‰，年综合资金成本 3.26%，较银行同 期贷款基准利率低约 39%。预计公司取得上述低成本资金后，一年 须支出的手续费和利息合计为 1484 万元，较银行同期贷款基准利 率可节约利息支出 786 万元。2010 年度，按资金到位时间计算，公 司合并口径需支出的手续费和利息合计为 696 万元，较银行同期贷 款基准利率利息支出节约 323 万元。公司及所属子公司接受中国国 电集团公司的财务资助，从其获得低成本资金，有利于扩展公司融 资渠道，减少公司利息支出，降低公司财务费用，增加公司利润。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联 交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。 公司 3名关联董事张玉新、沈冶、赵虎回避了表决，出席董事会的 3 2 名非关联董事对该议案进行了表决。 表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 四、审议通过了关于制定公司 《总法律顾问管理办法》的议案 表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过了关于聘任公司总法律顾问的议案 根据公司总经理提名，聘任赵虎先生担任公司总法律顾问。 表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议通过了关于召开 2010 年第三次临时股东大会的议案 会议定于2010 年 9月 14 日（星期二）上午 9：00在武汉市武昌 区东湖路180 号东湖山庄召开公司 2010 年第三次临时股东大会。 表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告 附件：1、公司第六届董事会第二次会议独立董事意见 2、公