露天煤业：召开2010年第一次临时股东大会的通知 2010-07-29.pdfVIP

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2010021 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开 2010年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称 “公司”）2010年第二次 临时董事会会议决定召开公司2010 年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知 如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开方式：现场方式和网络方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过 现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。 （四）现场会议召开时间：2010年8月16日（星期一）下午14:00至16:30 互联网投票系统投票时间：2010年8月15日下午3:00—2010年8月16日下午 3:00 交易系统投票具体时间为：2010 年 8 月 16 日上午 9:30—11:30,下午 1:00 —3:00 （五）现场会议召开地点：内蒙古霍林郭勒市中电投蒙东能源宾馆 （六）出席会议对象： 1.截至2010年8月10日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。 2.本公司董事、监事和高级管理人员。 3.本公司聘请的律师。 （七）提示公告：公司将于2010年8月12日就本次股东大会发布提示公告。 二、会议审议事项 （一）会议审议事项是合法的、完备的，本次会议审议事项已经公司2010 年第二次临时董事会会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了表示同意的 专项意见，审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。 （二）会议审议事项： 1.审议《关于收购中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿采矿权 及相关资产和负债暨关联交易的议案》； 2.审议《关于公司拟与中电投蒙东能源集团有限责任公司签订〈资产收购协 议〉的议案》； 3.审议《关于租赁中电投蒙东能源集团有限责任公司土地使用权的议案》； 4.审议《关于公司拟与中电投蒙东能源集团有限责任公司签订〈土地使用权 租赁协议〉的议案》； 5.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》； （三）以上会议审议事项详见2010年7月29日刊登于《中国证券报》、《上海 的公司2010年第二次临 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 时董事会决议公告，公告编号为2010018。 三、会议登记方法 （一）登记方式：股东（代理人）到本公司证券部办理出席会议资格登记手 续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。 （二）登记时间：2010年8月13日上午8：30—11：30，下午2：00－5：00 （至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的 股份总数之前（不包括8月14日和8月15日休息日）。 （三）登记地点：本公司证券部 （四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账 户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票 账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证 和营业执照副本复印件登记。 四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序 （一）采用交易系统投票的投票程序 1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年8月16日上午