数码视讯：独立董事对相关事项发表的独立意见2010-08-04.pdfVIP

北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为北京数 码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司相关事项 发表如下独立意见： 一、关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的独 立意见 作为公司的独立董事，我们认真查阅了公司相关会议的资料及利安达会计师 事务有限公司出具了利安达专审字【2010】第1430号《关于北京数码视讯科技科 技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的审核报告》，同时 依据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《关于进一步规范上 市公司募集资金使用的通知》、《创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集 资金使用管理制度》等有关法律、法规等规范性文件的相关规定，针对公司用募 集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的相关事宜，在讨论审议后 发表如下独立意见： 截至 2010 年 5 月 31 日止，公司预先投入募集资金投资项目的实际投资额 为90,918,208.25元。具体情况如下： 单位：人民币元 序号 项 目 自筹资金投入金额 1 数字电视条件接收系统研发及产业化项目 20,939,903.96 2 双向数字电视条件接收系统研发及产业化项目 9,578,521.82 3 新一代数字电视前端硬件系统开发及产业化项目 37,942,539.57 4 数字电视增值业务产品研发项目 22,457,242.90 合 计 90,918,208.25 公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，置换事项经 利安达会计师事务有限公司进行专项审核，内容及程序符合《深圳证券交易所创 业板上市公司规范动作指引》等相关法规，有助于提高募集资金使用效率。公司 决定以募集资金90,918,208.25元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的行 为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司使用募集 资金90,918,208.25元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。 二、关于使用其他与主营业务相关的营运资金投资设立北京星际无双文化 传媒有限公司的独立意见 数码视讯凭借强大的技术资源优势和近10年与广电运营商的合作经验，成功 的研发出一套崭新的数字电视广告播出系统，公司计划与广电运营商签署关于广 告项目的合作运营协议，联合运营数字电视广告业务。 作为公司的独立董事，我们认为使用其他与主营业务相关的营运资金 5,000,000.00元投资设立北京星际无双文化传媒有限公司履行了必要的决策程 序，符合《公司法》和《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘 录第1号：超募资金使用》等相关法规要求。公司利用募集资金投资设立北京星 际无双文化传媒有限公司是合理的，符合公司长远发展规划；能够不断提高公司 的综合竞争力；有利于全体股东的利益；同时本次利用募集资金投资设立北京星 际无双文化传媒有限公司与公司其他募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响 公司其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全 体股东利益的情况。因此，同意公司使用公司上市募集的其他与主营业务相关的 资金5,000,000.00元投资设立北京星际无双文化传媒有限公司。 特此公告！