增强反洗钱意识.PDFVIP

中 国 人 民 银 付 THE PE0PLE’s BANκ0F CHlNA A ⅣlL 出 电 中囤全溺 劣版 杜 — 主 配台金 进 、 动 融机构 行身份识别 ★开办业务时 ,请您带好身份证件 有效身份证件是证明个人真实身份 的重要凭证 。 为避免他人盗用您的名义 、窃取您的财富,或是盗用您 名 罪 您 立 、 金 的 义进行洗钱等犯 活动 ,当 开 账户 购买 融 产品以及以任何方式与金融机构建立业务关系时: ● 示 证件 身 证 文件 出 有效身份 或 份 明 ; ●如实填写您的身份信息; ●配 通 网 查 证件 性 金 机 过联 核 的 合 融 构 身份 真实 , 以电话 、 、电子邮件 式 您确认 信息 或 信函 等方 向 身份 ; ●回答金 机 工 人员的 理 问。 融 构 作 合 提 果您不 示 证件 证 件 如 能出 有效身份 或身份 明文 , 金 机 工 人员 不 您 理相 业 。 融 构 作 将 能为 办 关 务 各 ★存取大额现金时 示 证 ,请出 身份 件 凡是存入或取出5万 元以上人民币或者等值 l万 美 元以上外币时,金融机构需核对您的有效身份证件或身 份证明文件 。这不是限制您支配 自己合法收入的权利, 而是希望通过这样的手段 ,防止不法分 浑