山东高速股份有限公司 章程.PDFVIP

山东高速股份有限公司 章 程 二○○一年六月八日经公司临时股东大会通过 二○○二年三月七日一次修订 二○○二年六月六日经公司二○○一年度股东大会二次修订 二○○二年十二月三十一日经公司二○○二年第二次临时股东大会三次修订 二○○三年六月三日经公司二○○二年度股东大会四次修订 二○○四年六月八日经公司二○○三年度股东大会五次修订 二○○五年五月十九日经公司二○○四年度股东大会六次修订 二○○六年四月十三日经公司二○○五年度股东大会七次修订 二○○六年六月二十三日经公司二○○六年第一次临时股东大会八次修订 二○○八年五月二十日经公司二○○七年年度股东大会九次修订 二〇〇八年十月二十九日经公司二〇〇八年第三次临时股东大会十次修订 二〇〇九年六月二日经公司二〇〇八年度股东大会十一次修订 二〇一〇年四月十六日经公司二〇〇九年度股东大会十二次修订 二〇一一年八月二十三日经公司二〇一一年第一次临时股东大会十三次修订 二〇一二年四月十一日经公司二〇一二年第一次临时股东大会十四次修订 二〇一二年八月二十三日经公司二〇一二年第二次临时股东大会第十五次修订 二〇一六年十月十日经公司二〇一六年第二次临时股东大会第十六次修订 经二〇一七年四月二十八日第五届董事会第五次会议 （临时）审议通过，还需提交股东大会审议批准 山东高速股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 1 第二章 经营宗旨和范围 2 第三章 股 份 2 第一节 股份发行 2 第二节 股份增减和回购 3 第三节 股份转让 4 第四章 股东和股东大会 5 第一节 股东 5 第二节 股东大会 7 第三节 股东大会提案 13 第四节 股东大会决议 14 第五章 董事会 19 第一节 董事 19 第二节 独立董事 22 第三节 董事会 26 第四节 董事会秘书 30 第六章 党的基层组织32 第七章 经理及其他高级管理人员 33 第八章 监事会 34 第一节 监事 34 第二节 监事会 35 第三节 监事会决议 36 第九章 财务会计制度、利润分配和审计37 第一节 财务会计制度 37 第二节 利润分配 37 第三节 内部审计 40 第四节 会计师事务所的聘任 41 第十章 通知和公告41 第一节 通知 41 第二节 公告 42 第十一章 合并、分立、解散和清算42 第一节 合并或分立 42 第二节 解散和清算 43 第十二章 修改章程45 第十三章 附则46 2 山东高速股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为,根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 司”）。 公司经国家经济贸易委员会《关于同意设立山东基建股份有限公司的复函》（国经贸企 改[1999]1073 号）批准，以发起方式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业 执照。 第三条 公司经中