泛海控股股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告（修订稿）.docx

泛海控股股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告（修订稿）2014年，根据房地产及金融市场环境的变化和公司内部经营发展需要，经审慎研究，泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”、“公司”或“本公司”）作出战略转型发展的决策，着力打造“金融+房地产+战略投资”的业务新格局，全面推动实现战略转型的目标。2015年，在前期转型取得阶段性成果的基础上，公司董事会进一步调整优化发展战略，更进一步明确提出打造“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台的产融一体化的国际化企业集团”的战略发展目标。2016年上半年，随着我国房地产市场，特别是国内重点一线城市的房地产市场量价齐升、日趋繁荣，更加大了公司在充分发挥既有优势的基础上，加快房地产项目建设和优质土地储备价值释放的信心和决心。与此同时，在“金融全牌照”理念的指引下，公司不断强化金融领域布局，拓展金融业务版图，涵盖“证券、信托、期货、保险、基金、资产管理和互联网金融”的金融生态逐渐形成。进一步搭建和完善泛海金融控股平台将成为公司未来几年的战略重心。因此，公司本次非公开发行股票的募集资金用途也将服务于“地产和金融”这两大主业的发展。一、本次募集资金使用计划本次非公开发行股票募集资金总额不超过1,190,000万元（包括发行费用），募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：序号项目名称项目总投资（亿元）拟投入募集资金（亿元）1