航天工业发展股份有限公司第八届董事会第十六次会议相关事.PDFVIP

航天工业发展股份有限公司 第八届董事会第十六次会议相关事项的独立董事意见 航天工业发展股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2017 年 8 月 17 日以通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 基于独立判断的立场，现就本次会议审议的有关议案发表如下独立意见： 一、大股东及其附属企业非经营性占用资金情况 经过认真审查，我们认为：《公司章程》已设立关于控股股东及其他关联方 不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司 和社会公众股股东的合法权益的条款，并明确了公司高级管理人员相关违法违规 事项的处置机制。公司的内部控制制度能够防范控股股东及其他关联方非经营性 占用公司资金行为。截至2017 年6 月30 日，公司不存在大股东及其附属企业非 经营性占用公司资金情况。 二、对外担保事项 我们本着认真的态度对公司的对外担保情况进行了核查和监督，我们认为： 公司在《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等内控制度中明确了对外担保 的决策程序和信息披露事宜，严