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2017-08-27 发布于湖北
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于召开XX有限责任公司2012年度股东会的通知.docx

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关于召开XX有限责任公司2012年度股东会的通知

关于召开XX有限责任公司2012年度股东会暨X届董事会X次会议X届监事会X次会议的通知各股东单位、董事、监事：根据《公司章程》规定，决定于4月23日召开公司2012年度股东会暨X届董事会X次会议、X届监事会X次会议。现将有关事项通知如下：一、会议时间4月23日13：30会议开始，会期半天。参会代表请于4月23日上午到******酒店报到。二、会议地点******酒店（地址：******，总机：******）三、参会人员（一）股东会由各股东单位的法定代表人或者委托代理人出席，委托代理人出席的，请携带股东单位及其法定代表人出具的授权委托书（附件1）。（二）董事会由董事本人出席，公司监事列席。监事会由监事本人出席。四、会议审议事项（一）2012年度股东会1、2012年度董事会工作报告；2、2012年度监事会工作报告；3、公司2012年度报告；4、2012年度独立董事述职报告；5、2012年度财务决算（草案）；6、2013年度财务预算（草案）；7、关于公司2012年度利润分配的议案。（二）X届董事会X会议1、2012年度董事会工作报告；2、公司2012年度报告；3、2012年度财务决算（草案）；4、2013年度财务预算（草案）；5、关于公司2012年度利润分配的议案；6、公司2012年度合规报告。（三）X届监事会X次会议1、2012年度监事会工作报告；2、公司2012年度报告；3、公司2012年度合规报告；4、2012年度内部审计工作报告；5、关于公司监事薪酬管理方案的议案。五、其他事项（一）为了做好会务工作，请各股东单位在2013年4月20日前将参会人员名单（附件2）报送至公司董事会办公室。（二）联系人：XX，电话（传真）：XXXX，手机：XXXX，邮箱：XXXX;XXX，电话：XXXX，手机：XXXX，邮箱：XXXX。附件：1.授权委托书 2.参会人员名单 3.酒店交通示意图2013年4月8日附件1：授权委托书兹全权委托(身份证号: )代表本单位出席XX有限责任公司2012年度股东会，对会议各项议案行使表决权，并签署相关文件。本委托书自签署之日起日内有效。特此委托。委托单位(盖章)：法定代表人(签字)：受托人(签字)：签署日期：2013年4月日