深深宝A：2010年第三次临时股东大会的法律意见书 2010-12-28.pdfVIP

深圳市深宝实业股份有限公司2010 年第三次临时股东大会法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城 （深圳） 律师事务所 关于深圳市深宝实业股份有限公司 二零一零年第三次临时股东大会的 法律意见书 二○一○年十二月二十七日 联系电话 0755 传真 地址：深圳市福田区田面城市大厦20 楼 - 0 - 深圳市深宝实业股份有限公司2010 年第三次临时股东大会法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城 （深圳）律师事务所 关于深圳市深宝实业股份有限公司 二零一零年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦天城深书[2010]第023 号 致：深圳市深宝实业股份有限公司 上海市锦天城 （深圳）律师事务所接受深圳市深宝实业股份有限公司 （以下称 “公司”）委托，指派谢光永律师、卢邦协律师（以下简称 “本所律师”）出席贵司 股东大会（以下简称 “本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并 出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中 华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》， 以及《深圳市深宝实业股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）等有关 法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到贵公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发 表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准 确性发表意见。 本法律意见书仅供贵公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 - 1 - 深圳市深宝实业股份有限公司2010 年第三次临时股东大会法律意见书 上海市锦天城律师事务所 作任何其他目的。 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责的精神，对贵司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 2010年12月9 日，公司召开第七届董事会第十次会议，决议于2010年12月27日召 开公司2010年第三次临时股东大会。公司董事会于2010年12月10日向公司各股东发 出了关于召开本次股东大会的通知，告知了本次股东大会召开的时间、地点、期限 以及拟讨论的相关议案、会议联系人及联系方式等事项。 （二）本次股东大会的召开程序 公司本次临时股东大会采取现场投票的方式。 本次股东大会于2010年12月27日下午3时10分在深圳市深宝实业股份有限公司 会议室召开，会议由公司董事长郑煜曦先生主持，会议召开的时间、地点与本次股 东大会通知的内容一致。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规 的规定，符合《公司章程》、《议事规则》的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 经本所律