论我国洗钱犯罪的刑事立法完善.PDF

9 7 () Vol9, o7 2009 7 Journal ofKunm ingUniversity of Science and Technology July2009 1 2 王刚山 王建刚 ( 1, 2, 650224) : 我国现行 法下的洗钱罪存在缺陷, 应该重新界定洗钱犯罪的概念具体讲, 洗钱犯罪 的客体是司法机关的正常活动; 客观行为必须体现实行行为的特征; 其主体是包括上游犯罪行为人 在内的自然人和法人; 主观要件既包括故意又包括过失 : 洗钱犯罪; 犯罪构成; 上游犯罪 : DF623 : A : 1671- 1254 ( 2009) 07- 0050- 08 The P erfection of Ch inese Crim inal L egislation ofM oney L aundering 1 2 WA G Gang- shan, WA G Jian- gan ( 1, 2Kunm ing University of Science and Technology, Yunnan Kunm ing 650224 China) Abs tract: Its necessang to redefine the concept of money Laundering because of the lmi itation in the present crininal lawIn detail, the objectofmoney laundering is the normal campaign of judiciary; Objective behaviormust embody the feature of crmi inal action; The subject includes the naturalperson and legal person of upstream crmi e Crmi inal subjective components conclude intention and negligence K ey w ord s: money laundering; constitution crmi e; upstream crmi e 2007 1 1 ! ∀ ( !∀), 1 , #, , , , [ 1] , ∃ ! , ∀ : # , , !∀ , #∃, 收稿日期: 2009- 05- 08 作者简介: 王刚山 ( 1977 ), 男, 河南开封人, 昆明理工大学法学院教师, 研究方向: 法学; 王建刚 ( 1978 ), 男, 陕西渭南人, 昆明理工大学法学院讲师, 法学硕士, 研究方向: 环境法学 该定义与 2003年 3月 1日中国人民银行颁布的 !金融机构反洗钱规定∀ 规定的洗钱定义是一致的, 为 # 将毒品犯 罪黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益, 通过各种手段掩饰隐瞒 其来源和性质, 使其在形式上合法化的行为∃参见 # 金融机构反洗钱法规∃, 载刘飞著: !反洗钱金融立法与洗钱犯罪∀, 社 会科学文献出版社 2005年 9月, 第 234页 7 , :