青岛黄海橡胶股份有限公司关于更换公司二一三年度审计机构的公….PDFVIP

证券代码：600579 证券简称：*ST 黄海 编号：2013—063 青岛黄海橡胶股份有限公司 关于更换公司二○一三年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次审计机构更换情况的说明 鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供多年服务，以及充分考 虑公司经营范围及控股股东即将发生重大变化等情况，公司拟更换二○一三年度审 计机构。经公司董事会审计委员会认真筛选，公司决定将二○一三年度审计机构更换 为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）自 2007 年为公司提供审计服务工作以来， 表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守，公司对大信会计师事务所多年来付出 的辛勤工作表示衷心的感谢！ 二、董事会关于本次审计机构变更的审议情况 公司第五届董事会第十二次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于更换公司二○一三年度审计机构的议案》，决定将二○一三年度审计机构更换 为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 本项议案尚需提交公司二○一三年第三次临时股东大会审议。 三、独立董事意见 公司独立董事根据相关规定于议案审议前发表了事前认可意见，并于会后发表 了予以同意的独立意见，主要内容为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证 券期货业务执业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力以及良好 的职业操守，能够满足公司审计工作的要求。因此，一致同意聘任立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司二○一三年度审计机构，并提交公司二○一三年第三次临 时股东大会审议。 四、备查文件 1、公司第五届董事会第十二次会议决议； 2、公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 青岛黄海橡胶股份有限公司 董事会 二○一三年十二月十四日 1