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四川长虹新能源科技股份有限公司 （绵阳高新区绵兴东路35 号） 股票发行方案 主办券商 （上海市徐汇区长乐路989 号45 层） 二○一六年九月 四川长虹新能源科技股份有限公司股票发行方案 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化 引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2 四川长虹新能源科技股份有限公司股票发行方案 目 录 声明 2 释义 4 一、公司基本情况 5 二、发行计划 5 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析 11 四、其他需要披露的重大事项 11 五、本次股票发行相关中介机构信息 11 六、公司董事、监事、高级管理人员声明 13 1-1-3 释 义 本发行方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 公司、本公司、股 指 四川长虹新能源科技股份有限公司 份公司、长虹能源 四川长虹 指 四川长虹电器股份有限公司 浙江飞狮 指 浙江飞狮电器工业有限公司 绵阳市国资委 指 绵阳市国有资产监督管理委员会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、申万宏 指 申万宏源证券有限公司 源 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司 《公司法》 指 现行有效的 《中华人民共和国公司法》 最近一次由股东大会审议通过的《四川长虹新能源 《公司章程》 指 科技股份有限公司章程》 股东大会 指 四川长虹新能源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 四川长虹新能源科技股份有限公司董事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 四川长虹新能源科技股份有限公司股票发行方案 一、公司基本情况 公司名称： 四川长虹新能源科技股份有限公司 证券简称 长虹能源 证券代码 836239 注册地址： 四川省绵阳高新区绵兴东路35 号 邮编： 621000 电话： 0816-2418417 传真： 0816-2418417 法定代表人： 莫文伟 董事会秘书： 杨辉顺 二、发行计划 （一）发行目的 本次发行目的系为满足公司业务发展的需要，一方面通过战略投资方的引进 实现业务合作，借助战略投资方国内外市场渠道资源，拓展公司业务规模，增强 市场竞争