四环药业股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000605 证券简称：ST 四环 公告编号：2011-018 四环药业股份有限公司 第四届董事会临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四环药业股份有限公司第四届董事会于20 11 年4 月1 日召开临时会议，会 议以通讯表决方式进行。会议通知已于20 11 年3 月29 日以当面送达、电话通知 或电子邮件的方式发出。公司董事会成员6 人，应到董事6 人，实到6 人。朱文 芳女士、吕林祥先生、邢吉海先生、周自盛先生、韩传模先生、于小镭先生共6 位董事参加了此次会议。会议由副董事长朱文芳女士主持，公司监事列席了会议。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通 过了如下决议： 一、以6 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了 《关于补选四环药业股份 有限公司董事会董事的议案》； 因工作原因，公司三位董事刘惠文先生、张军先生、刘振宇先生拟辞去公司 董事职务，其中刘惠文先生同时辞去公司董事长职务。经提名委员会提名，补选 张秉军先生、申小林先生、李润茹女士为本公司第四届董事会董事候选人。 公司独立董事认为： 第四届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司 章程的规定。 董事候选人简历参阅附件一，此议案需提交公司2011 年第一次临时股东大 会审议表决。 二、以6 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了 《关于提名张天武先生为 公司第四届独立董事候选人的议案》 由于公司独立董事韩传模先生提出辞职请求，现公司第四届董事会提名张天 武先生为公司第四届独立董事候选人，独立董事候选人任职资格须经交易所审核 无异议后，方可提交股东大会审议。 1 公司独立董事认为： 第四届独立董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章 程的规定。 独立董事候选人简历参阅附件二。 三、以6 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了 《关于决定20 11 年第一次 临时股东大会召开时间及会议议题的议案》 会议决定公司20 11 年第一次临时股东大会于2011 年4 月19 日召开。具体 内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《四环药业股份有 限公司召开2011 年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告 四环药业股份有限公司 董事会 2011 年4 月1 日 附件一：董事候选人简历： 张秉军：男，48 岁，中共党员，正高级工程师。曾任天津光电通信公司副 经理、总工程师，天津光电集团有限公司党委副书记、董事长、总经理，天津中 环电子信息集团有限公司副总经理，天津光电集团有限公司董事长、总经理，天 津泰达投资控股有限公司党委副书记。现任天津经济技术开发区管委会党组成 员，天津泰达投资控股有限公司党委书记、董事长、总经理。 张秉军在四环药业控股股东天津泰达投资控股有限公司任职，他本人没有持 有四环药业股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。 申小林：男，43 岁，管理学博士、高级经济师、高级会计师。曾任职于国 家冶金部经济发展研究中心，担任过首钢总公司计划财务部副部长，中央企业工 作委员会国有重点大型企业监事会专职监事，国务院国资委国有重点大型企业监 事会专职监事。现任天津泰达投资控股有限公司副总经理。 申小林先生在四环药业控股股东天津泰达投资控股有限公司任职，他本人没 2 有持有四环药业股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。 李润茹：女，48 岁，金融学硕士、高级经济师、曾任职于天津经济技术开