大运汽车股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-042 证券代码：870012 证券简称：大运汽车 主办券商：中信证券 大运汽车股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年4 月10 日，以书面 方式通知。 2、会议召开时间：2017 年4 月24 日 3、会议召开地点：公司十一楼会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长远勤山 6、会议主持人：董事长远勤山 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会 召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5 人，实际出席本次董 事会会议的董事共5 人，缺席本次董事会决议的董事0 人。 公告编号：2017-042 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于变更银行贷款部分担保条件并签 署相关补充协议的议案》 1.议案内容： （1）2015 年5 月20 日，大运汽车股份有限公司 （原山 西大运汽车制造有限公司）与中国进出口银行签订借款合同 （编号2120099922015110899）及补充协议（编号212009992 2015110899BC01），借款金额最高额为250,000,000.00 元， 其中，150,000,000.00 元借款期限为2015 年5 月22 日至2 017 年5 月22 日，100,000,000.00 元借款期限为2015 年9 月25 日至2017 年5 月25 日。 上述借款合同约定的担保内容为：由山西通达（集团） 有限公司提供保证担保;山西宇润房地产开发有限公司以建 设用地使用权提供抵押担保；运城大运车业有限公司 （原运 城市大运汽车有限公司）以建设用地使用权提供抵押担保； 大运汽车股份有限公司 （原山西大运汽车制造有限公司）以 机器设备提供抵押担保；运城市洋航贸易有限公司以建设用 地使用权提供抵押担保；张菁田以建筑物提供抵押担保;远 勤山夫妇提供保证担保。 2017 年1 月24 日，公司第一届董事会第十次会议审议 通过《关于变更银行贷款部分担保条件并签署相关补充协议 的议案》，拟对上述借款合同的担保内容作出变更：由山西 公告编号：2017-042 通达（集团）有限公司提供保证担保；成都大运汽车集团有 限公司以652922.27 平方米建设用地使用权及所附 173472. 59 平方米建筑物提供抵押担保；远勤山夫妇提供保证担保； 大运九州集团有限公司提供保证担保。详见登载在全国中小 企业股份转让系统信息披露平台（）的《大 运汽车股份有限公司第一届董事会第十次会议的公告》（公 告编号2017-003）。 经与银行沟通确认，本次会议决定对上述借款合同担保 内容再次做出变更, 并与中国进出口银行签署相关补充协议： 担保内容除沿用2015 年5 月20 日借款合同约定的担保条款 外，新增大运九州集团有限公司提供保证担保。 （2）2013 年5 月30 日，大运汽车股份有限公司 （原山 西大运汽车制造有限公司）与中国进出口银行签订借款合同 （编号2120099342013111081），借款金额 200,000,000.00 元，借款期限为2013 年5 月30 日至2018 年5 月31 日。 上述借款合同约定的担保内容为：由成都大运汽车集团 有限公司以建设用地使用权提供抵押担保；大运汽车股份有 限公司（原山西大运汽车制造有限公司）以机器设备提供抵 押担保。 2017 年 1 月24 日，公司第一届董事会第十次会议审议 通过《关于变更