四川路桥建设集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议.PDFVIP

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2015-046 四川路桥建设集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于2015 年 10 月 29 日（星期四）在公司十楼会议室以 现场方式召开，会议通知于 2015 年10 月23 日以书面的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数11 人，实际出席人数11 人，其中委托1 人， 董事杨川因公出差委托董事孟寰代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席 了会议。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了公司《2015 年第三季度报告》全文及正文 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 （二）审议通过了 《关于增资铁能电力公司投资双江口水电项目的议案》 同意与大股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司 （以下简称“铁投集 团”）按持股比例共同增资四川铁能电力开发有限公司（以下简称“铁能电力”） 投资大渡河双江口水电项目，其中铁投集团增资4.8 亿元，本公司增资3.2 亿元， 持股比例不变，仍为铁投公司持股 60%，本公司持股 40% 。大渡河双江口水电 项目概算总投资370 亿元，资本金74 亿元。铁能电力拟增资扩股双江口水电公 司，增资完成后占双江口水电公司 33.89%股权比例。铁能电力拟投资的双江口 水电项目共需投入约25 亿元资本金，根据本公司间接持有双江口公司的股权比 例，本公司需投入约 10 亿元项目资本金，其中本公司本次需出资 3.2 亿元，其 余项目资本金根据项目进展情况分期投入。鉴于项目建设过程中复杂因素，公司 董事会提请股东大会授权在项目投资建设过程中，如因项目概算总投资变动等原 因需增加或减少投入项目资本金，则本公司可以按照所持项目公司股权比例为限 增加或减少相应的项目资本金。但如果增加项目资本金的比例超过5%时，则需 按照公司《章程》的有关规定由董事会、股东大会另行审定。具体内容详见公司 1 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2015-046 公告编号为 2015-047 的 《关于增资铁能电力公司投资双江口水电项目的关联交 易公告》。 该项议案涉及关联交易，关联董事孙云、杨川、孟寰回避了本议案的表决。 公司独立董事范文理、吴越、吴开超和杨勇先生已在会前就该议案出具了 书面意见，表示同意。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。 （三）审议通过了关于召开2015 年第二次临时股东大会的议案 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的规定，会议决定于2015 年11 月16 日(星期一) 以现场结合网络的方式召开公司2015 年第二次临时股东大会。 现场方式召开时间为2015 年11 月16 日下午2:30 ，会议地点为公司十楼会议室。 具体内容详见公司公告编号为 2015-048 的《四川路桥建设集团股份有限公司关 于召开2015 年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 三、上网公告附件 第六届董事会第二次会议独立董事意见 特此公告 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2015 年10 月31 日 2