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江苏三房巷实业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料 江苏三房巷实业股份有限公司 二O 一五年第二次临时 股东大会会议资料 2015 年12 月23 日 1 江苏三房巷实业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料 江苏三房巷实业股份有限公司 二O 一五年第二次临时股东大会资料目录 1、2015 年第二次临时股东大会会议议程 3 2、关于公司与三房巷财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议 案 4 2 江苏三房巷实业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料 2015 年第二次临时股东大会会议议程 会议方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2015年12月23日 （星期三）下午2：00开始 网络投票时间：2015年12月23日（星期三） 交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。 会议地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司五楼会议室 参会人员： 1、截至2015年12月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会。因故不能参加 会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东），或 在网络投票时间内参加网络投票； 2、公司董事、监事及高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 会议议程： 一、 主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果 二、 大会推选计票监票人 三、 宣读并逐项审议以下议案： 1、审议《关于公司与三房巷财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交 易的议案》。 四、大会议案现场投票表决 五、现场表决结果统计 六、根据网络投票和现场投票合并后数据，监票人代表宣布股东大会表决结 果。 七、律师宣读法律意见书 八、主持人宣布2015年第二次临时股东大会结束 3 江苏三房巷实业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料 议案一： 关于公司与三房巷财务有限公司 签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 各位股东及股东代表： 我受公司董事会委托，就公司与三房巷财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易 向各位股东作汇报。 一、关联交易概述 为充分利用财务公司的平台及渠道，降低公司的运营成本，提高公司获取金融服务的 效率，拓展融资渠道，为公司的生产经营提供更充足的资金安全保障，根据《中华人民共 和国合同法》及其它相关法律、法规的规定，在平等互利、自愿的基础上，公司与财务公 司签订《金融服务协议》，由财务公司为公司（含控股子公司）提供金融服务。由于财务公 司为本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司的控股子公司（三房巷集团直接和间接持有 财务公司 99.39%的股份），根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上 市公司关联交易实施指引》的规定，财务公司为本公司的关联法人，因此，本次交易构成 关联交易。 二、关联方介绍 名称：三房巷财务有限公司 注册地址：江阴市周庄镇三房巷村澄杨路1388号三房巷科技大楼7楼 法定代表人：卞平芳 注册资本：30000万元人民币 公司类型：有限责任公司 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助 成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代