维格娜丝时装股份有限公司股东大会会议议案.PDFVIP

维格娜丝时装股份有限公司 股东大会会议议案 维格娜丝时装股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会 会议文件 中国.南京 二○一六年十二月 维格娜丝时装股份有限公司 股东大会会议议案 维格娜丝时装股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2016年12月26日下午14：00 网络投票时间：2016年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 现场会议地点：南京市建邺区茶亭东街240号云锦博物馆三楼五号会议室 会 议 议 程： 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 二、推举2名非关联股东代表、1名律师、1名监事作为大会计票监票人，并提请会议 通过计票监票人名单。 三、审议会议议案 1、 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 2、 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》 3、 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行公 司债券相关事项的议案》 4、 《关于延长“营销网络建设项目”实施期限并调整部分实施内容的议案的 议案》 四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。 五、股东及股东代表现场投票表决。 六、监票人宣布现场投票表决结果。 七、现场会议结束。 八、统计投票结果。 九、主持人宣读2016年第一次临时股东大会决议。 十、股东大会决议和会议记录签署。 十一、会议见证律师宣读法律意见书。 十二、本次股东大会会议结束。 维格娜丝时装股份有限公司 股东大会会议议案 维格娜丝时装股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保维格娜丝时装股份有限公司 （以下简称“本 公司”、“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关 规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的 权益，以确保股东大会的正常秩序。 二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。 三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股 份总数之前，会议登记终止。 四、股东或股东代表要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先 向大会会务组提出，填写发言登记表后提交给大会会务组。 五、股东或股东代表的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商 业秘密及未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。 每一股东（或股东代表）发言、质询时间不超过5分钟，股东或股东代表发言、质询 环节总时间不超过30分钟。 六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录 音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他 股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 维格娜丝时装股份有限公司 股东大会会议议案 议案1: 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 各位股东： 根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行 公司债券备案管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办 法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律、法规及规范性文件 的相关规定，公司结合自身实际情况，认为公司符合现行法律、法规及规范性文 件规定的