铜陵精达特种电磁线股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议.PDF

证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2016-009 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2016 年3 月12 日以现场表决方式召开。 2、本次会议通知及会议材料于2016 年3 月1 日发出，并以电话方式确认。 3、本次会议应参会董事9 人，实际参会董事9 人。 4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《2015 年度总经理工作报告》； 该议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 2、审议 《2015 年度董事会工作报告》； 该议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于 2016 年3 月15 日刊登在上海证券交易所网站的公司《2015 年年度报告》中董事 会报告部分。） 此项议案需提交公司股东大会审议。 3、审议《2015 年度财务决算报告》； 该议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 此项议案需提交公司股东大会审议。 4、审议《2015 年度利润分配预案》； 该议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 1 / 9 2015 年度利润分配预案为： 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本部 2015 年 1－12 月实现净利润185,564,668.27 元，2015 年度利润分配预案为： 1、按10%提取法定盈余公积金18,556,466.83 元； 2、扣除1 项后本期未分配利润为167,008,201.44 元，加上年初未分配利润 394,605,937.32 元，减去2015 年6 月现金分红195,532,424.60 元，截止到2015 年12 月31 日实际可供股东分配的利润为366,081,714.16 元。 3、以截至2015年12月31日的公司总股本1,955,324,246股为基数，以现金方 式向全体股东分配红利，每10股派发现金红利0.6元(含税)。 剩余未分配利润结转至下一年。 此项议案需提交公司股东大会审议。 5、审议《2015 年年度报告及年度报告摘要》； 该议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于 2016 年3 月15 日刊登在上海证券交易所网站的公司《2015年年度报告》及摘要。） 此项议案需提交公司股东大会审议。 6、审议《2015 年度独立董事述职报告》； 该议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于 2016 年3 月15 日刊登在上海证券交易所网站的公司独立董事的《2015 年度独立 董事述职报告》。） 此项议案需提交公司股东大会审议。 7、审议《2015 年度董事会审计委员会履职情况报告》； 该议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于 2016 年3 月15 日刊登在上海证券交易所网站的公司《2015 年度董事会审计委员 会履职情况报告》。） 8、审议 《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》； 2 / 9 该议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于 2016 年3 月15 日刊登在上海证券交易所网站的公司《募集资金年度存放与实际 使用情况的专项报告》。） 此项议案需提交公司股东大会审议。 9、审议 《2015 年度内部控制评价报告》； 该议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于 2016 年3 月15 日刊登在上海证券交易所网站的公司《2015 年度内部控制评价报 告》。） 10、审议 《2015 年度内部控制审