中材科技：关于设立“中材科技(白城)风电叶片有限公司(暂定名)”的公告 2010-04-07.pdfVIP

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2010－020 中材科技股份有限公司关于设立 “中材科技（白城）风电叶片有限公司（暂定名）”的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、对外投资概述 中材科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）之控股子公司中 材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）拟在吉林白城投资设立 全资子公司“ 中材科技（白城）风电叶片有限公司” （以下简称“白城叶片”），注 册资金为 10000 万元，由该公司承担“吉林白城复合材料风电叶片基地项目”项目 建设。 2010 年 4 月 6 日，公司第三届董事会第十八次临时会议以9 票赞成、0 票反 对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立“中材科技（白城）风电叶片有 限公司”的议案》。 二、投资人基本情况 1、公司名称：中材科技风电叶片股份有限公司 2 、注册地址：北京市延庆县北京八达岭经济开发区东环路 888 号 3、法定代表人：赵俊山 4 、注册资本：25,500 万元 5、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售风机叶片、 机械设备、电器设备、货物进出口、技术进出口；代理进出口；制造、维修保养 风机叶片。 6、与本公司关系：本公司的控股子公司 7、股权比例：本公司持股 54.12%，中国水利投资集团公司持股 34.12%， 北京华明电光源工业有限责任公司持股 11.76%。 三、投资标的的基本情况 1、公司名称：中材科技（白城）风电叶片有限公司（暂定名） 2 、注册地址：吉林省白城市白城工业园区 3、设立时间：2010 年 4 月 1 4 、注册资本：10000 万元 5、出资人基本情况： 出资额 出资 股东名称 证号 地址 （万元） 比例 北京市延庆县北 中材科技风电叶片 10000.00 100.00% 110000010283323 京八达岭经济开发 股份有限公司 区东环路 888 号 6、经营范围：风力发电机组用叶片及相关产品的研发、设计、制造、销售、 技术服务，及与自营产品相关的进出口业务。（以工商部门批准范围为准） 7、出资方式：中材叶片拟以现金出资，采取分次注资的方式设立中材科技 （白城）风电叶片有限公司。 8、决策层与管理层人事安排 （1）董事会 中材科技（白城）风电叶片有限公司董事会拟由3 人组成，由股东决定产生。 董事会设董事长 1 人，由董事会选举产生。 （2）监事 中材科技（白城）风电叶片有限公司设监事1人，监事由股东选派。 （3）高层管理人员 实行董事会领导下的总经理负责制，设总经理1名、副总经理若干名。总经 理人选由董事长提名；副总经理由总经理提名，董事会聘任。 四、本次交易的目的和对上市公司的影响情况 吉林省风力资源丰富，风向风速稳定，地表地势条件良好，是我国重点打造 的七个千万千瓦级风电基地之一，目前对风电设备具有较大的市场需求。中材叶 片在吉林白城投资设立全资子公司“ 中材科技（白城）风电叶片有限公司（暂定 名）”，由该公司承担 “吉林白城复合材料风电叶片基地项目”，建设年产 100 套 3MW 复合材料风电叶片和年产 400 套 1.5MW 大型复合材料风电叶片生产线。 白城叶片的设立将有利于公司积极开拓吉林风电叶片市场，进一步扩大产业规 模，降低产品成本，提升企业核