广东汕头超声电子股份有限公司内部控制规范实施工作方案.PDFVIP

证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2012-008 广东汕头超声电子股份有限公司内部控制规范实施工作方案 为切实做好公司内部控制规范实施工作，进一步加强和规范公司内 部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略发展目 标的实现和可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》及其相关配套 指引和广东证监局《关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通 知》（广东证监[2012]27 号）要求，结合公司实际情况，特制定本实施工 作方案。 一、 公司基本情况介绍 （一）公司于 1997 年在深圳证券交易所主板上市，公司简称：超声电 子，股票代码：000823 。 （二）资产规模：截至2011 年9 月31 日，公司总资产34.22 亿元。 （三）业务性质：公司属电子元器件行业，经营范围为制造、加工、销 售超声电子仪器、仪器仪表、电子元器件、电子材料、家用电器、 通讯设施（不含通信终端）、电子计算机、超声电子仪器的技术 服务、经营公司及下属控股企业自产产品的出口业务、生产所需 机械设备、零配件及原辅材料的进口业务。 （四）组织架构：公司按照《公司法》及公司章程等有关规定建立了股 东大会、董事会、监事会以及董事会领导下的总经理经营班子， 明确了各级机构的责职权限、议事规则和工作程序，确保决策、 执行和监督相互分离，形成制衡。公司实行职能部门+子公司的 组织架构，基本组织架构图如下： 股东大会 监事会 董事会 董事会战略委员会 董事会秘书 董事会薪酬与考核委员会 总经理 董事会审计委员会 办 人 战 证 计 信 技 物 内 息 术 力 略 划 业 部 管 开 公 资 发 券 财 理 发 管 审 源 展 务 中 中 理 计 室 部 部 部 部 心 心 部 室 超声印制板事业部 100% 100% 100% 100% 75% 75% 62% 70% 75% 75% 汕 广超 广 广 汕 汕 四 深 汕 头 汕