第五届监事会第四会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临2013-03 黑龙江黑化股份有限公司 第五届监事会第四会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 黑龙江黑化股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2013 年 3 月27 日12 时在公司三楼会议室召开，会议通知于2013 年3 月22 日 以电话和电子邮件等方式发出。本会议应出席监事3 人，实到3 人， 会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审 议，以举手表决方式逐项通过如下决议： 一、《公司2012 年年度报告》及《年报摘要》； 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票 监事会对公司2012 年度报告发表审计意见如下： 1、公司 2012 年年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合法 律、法规和公司章程的各项规定； 2、年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，年报所包含的信息能真实地反映出公司 2012 年度的经营成果和财务状况； 3、在对年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议 工作人员有违反保密规定的行为。 二、《公司2012 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票 三、《公司2013 年与黑化集团有限公司日常关联交易预估金额的 议案》； 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票 四、《关于2012 年度财务报告注册会计师“非标准审计意见”的 说明》； 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 公司在2012 年极端困难的情况下，实现扭亏为盈，扣除非经常 性损益后亏损仍然高达近亿元，但与上年相比，减亏幅度较大，说明 公司在新一届董事会和管理层的带领下，正在逐步走出困境。公司属 于煤化工行业，近几年来，受宏观环境影响，原材料供应一直处于紧 张状态，而下游钢铁行业不景气，需要不旺，致使公司资金状况高度 紧张。公司克服了重重困难，度过了最困难时期。目前，公司已经制 定了切实可行的扭亏措施，相信公司在实际控制人中国化工集团、中 国昊华总公司支持下，经过全体员工共同努力，能够实现2013 年扭 亏为盈的奋斗目标。 特此公告。 黑龙江黑化股份有限公司 监事会 2013 年3 月28 日