内蒙古包钢钢联股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2017-063 债券代码：“122342”和“122369” 债券简称：“13 包钢03”和“13 包钢04” 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第三次会议于2017年8月23 日以通讯方式召开。会议应到董事15人，参 加会议董事15人。 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《公司2017 年半年度报告》 议案表决结果：同意15 票，弃权0 票，反对0 票。 2、审议通过了《关于改选董事会提名、薪酬与考核委员会成 员的议案》 议案表决结果：同意15 票，反对0 票，弃权0 票。 3、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》 为满足生产经营资金的需要，公司拟与浦银金融租赁股份有限公司 采用售后回租模式，开展融资租赁业务。租赁标的为稀土、选铌生产线 等相关设备。预计项目金额为5 亿元，期限4 年，租赁利率为银行同期 基准利率上浮 5% （当前为4.9875%），租赁安排费（即手续费）为项目 金额的 3.5%，即 1750 万元；保证金为项目金额的 4.5%，即 2250 万 元；按半年等额收取租金。租赁安排费和保证金期初一次性支付。租赁 合同到期后，租赁物所有权以 1 元的价格转让给承租人内蒙古包钢钢联 股份有限公司。 议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 特此公告 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2017 年8月23日