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安徽恒源煤电股份有限公司安徽恒源煤电股份有限公司 安徽恒源煤电股份有限公司安徽恒源煤电股份有限公司 2010 年第一次临时年第一次临时股东大会会议资料股东大会会议资料 年年第一次临时第一次临时股东大会会议资料股东大会会议资料 二○一○年四月 目 录 1、《关于换届选举公司第四届董事会董事的议案》； 2 、《关于调整独立董事津贴标准的议案》； 3、《关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》； 4 、《关于修改公司向特定对象非公开发行股票方案部分内容的议 案》； 5、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理重大资产重组和 非公开发行股票相关事项的有效期的议案》； 6、《关于修改安徽恒源煤电股份有限公司非公开发行股票预案 的方案》。 2 安徽恒源煤电股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2010年4月15日上午10：00 会议地点：安徽省宿州市皖煤大酒店 主持人：董事长龚乃勤 见证律师：安徽天禾律师事务所律师 1、主持人向大会介绍出席现场会议的股东、股东授权代表及其代表 的股份数和公司董事、监事、高管人员出席情况； 2、推选监票人、计票人； 3、审议表决列入本次会议的议案，并投票表决； 4、宣布现场表决结果； 5、会议工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果； 6、董事会秘书宣读本次会议形成的决议； 7、安徽天禾律师事务所律师为本次股东大会会议作见证； 8、宣布会议结束。 3 关于换届选举公司第四届董事会董事的议案 各位股东及股东代表： 根据 《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定， 公司第三届董事会任期即将届满。根据 《公司章程》规定，第四届董 事会将由十一名董事构成，其中独立董事四名。公司拟选举如下十一 名人员为公司第四届董事会董事成员： 1、选举龚乃勤先生为公司第四届董事会董事 龚乃勤，男，1962 年生，1983 年参加工作，中共党员，硕士研 究生，正高级工程师。历任：皖北矿务局前岭煤矿助理工程师；皖北 矿务局生产技术处副科长，生产技术处副主任工程师；皖北矿务局刘 桥二矿副总工程师，总工程师；皖北矿务局生产技术处处长；皖北矿 务局副总工程师，总工程师；皖北煤电集团副总经理、总工程师；皖 北煤电集团党委委员、董事、副总经理。现任：公司董事长、皖北煤 电集团董事。 2 、选举汪永茂先生为公司第四届董事会董事 汪永茂，男，1963 年生，中共党员，大学本科，高级工程师。 历任：皖北矿务局刘桥一矿采煤二区技术员，矿团委副书记，采煤二 区支部书记；皖北